深圳市尚荣医疗股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关法规和制度，本着客
观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，充分
发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现
将本人2015年度履行职责情况述职如下：
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
2015年度，公司依据实际经营情况共召开了11次董事会会议，本人实际亲自
出席了11次会议，召开了5次股东大会，本人列席了3次。
2015年度，公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度，本人对公司董
事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。2015年度，本人出席董事会会议的
情况如下：
应出 现场 委托 以通讯方 是否连续两 投票情况
缺席
姓名 席次 出席 出席 式参加会 次未亲自出 （反对次
次数
数 次数 次数 议次数 席会议 数）
刘女浈 11 4 0 7 0 否 0
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己
的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公
司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
发表独
发表独立意见的
序号 发表独立意见的事项 立意见
时间
的类型
2015年1月8日
①关于全资子公司收购普尔德控股有限
1 第四届董事会第 同意
公司55%股权的独立意见
二十次临时会议
①关于公司2014年度利润分配及资本公
同意
积金转增股本预案的独立意见
②关于公司2014年度募集资金存放与使
同意
用情况的专项报告的独立意见
③关于公司2014年度内部控制自我评价
同意
报告的独立意见
④关于控股股东及其他关联方非经营性
占用资金及对外担保情况的专项说明和 同意
独立意见
2015年4月26日 ⑤关于提名第四届董事会董事候选人的
同意
2 第四届董事会第 独立意见
十五会议 ⑥关于公司向激励对象授予预留限制性
同意
股票的独立意见
⑦关于公司为客户向银行申请买方信贷
同意
额度并提供担保的独立意见
⑧关于公司控股子公司合肥普尔德医疗
用品有限公司普尔德控股有限公司2014
同意
年关联交易情况及2015年关联交易计划
的独立意见
⑨关于公司投资建设合肥尚荣医疗产业
同意
基地项目的独立意见
2015年4月28日
第四届董事会第 ①关于公司本次非公开发行股票相关事
3 同意
二十三次临时会 项的独立意见
议
①董事会聘任的高级管理人员的独立意
2015年5月18日 同意
见
4 第五届董事会第
②关于聘请王平等女士任公司内部审计
一次会议 同意
负责人的独立意见
③关于控股子公司对外提供担保的独立
同意
意见
2015年6月3日
①公司使用自有资金购买保本收益产品
5 第五届董事会第 同意
的独立意见
一次临时会议
①关于公司为客户向银行申请买方信贷
同意
2015年8月14日 额度并提供担保的独立意见
6 第五届董事会第 ②关于公司为控股子公司普尔德医疗向
二次临时会议 汇丰银行申请进口授信额度提供担保的 同意
独立意见
①关于公司2015年半度募集资金存放与
同意
使用情况的专项报告的独立意见
2015年8月27日 ②关于控股股东及其他关联方非经营性
7 第五届董事会第 占用资金及对外担保情况的专项说明和 同意
二次会议 独立意见
③关于公司全资子公司投资设立医疗产
同意
业并购基金的独立意见
①关于全资子公司参与康源医疗设备股
2015年9月28日 同意
份有限公司增资扩股的独立意见
8 第五届董事会第
②公司为宜宾市第三人民医院体检医院
三次临时会议 同意
医疗设备采购提供借款的独立意见
2015年11月2日
①关于回购注销部分限制性股票的独立
9 第五届董事会第 同意
意见
四次临时会议
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第四届和第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会提名委
员会主任、审计委员会委员，2015年度履职情况如下：
（一）审计委员会工作情况
作为公司第五届董事会审计委员会委员，本人参加了审计委员会2015年召开
的8次会议，即，2015年审计委员会第四次会议、2015年审计委员会第五次会议、
2015年审计委员会第六次会议、2015年审计委员会第七次会议、2015年审计委员
会第八次会议、2015年审计委员会第九次会议、2015年审计委员会第十次会议、
2015年审计委员会第十一次会议，审议对公司内审部提交的相关审计报告，对公
司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项；及
时关注公司募集资金的使用，对公司的内部审计工作提出指导建议，部分建议被
公司采纳并实施，促进公司内控管理水平的提升。
（二）战略决策委员会工作情况
作为公司第四届和第五届董事会战略决策委员会委员，本人参加了战略决策
委员会2015年召开的3次会议，即，公司2015年战略决策委员会第一次会议、公
司2015年战略决策委员会第二次会议和公司2015年战略决策委员会第三次会议，
会议审议了公司的发展目标及工作任务、投资建设合肥尚荣医疗产业基地项目、
2015年公司非公开发行A股股票和全资子公司投资设立医疗产业并购基金等相关
事宜。
（三）提名委员会工作情况
作为公司第五届董事会提名委员会主任，本人召集了提名委员2015年提名委
员会第三次会议，审议关于选举提名委员会主任委员的议案。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露方面工作的监督
2015年履职期间，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公
司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机
会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众
股股东的合法权益。
（二）独立勤勉地履行职责
2015年，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作
制度》等有关规定的要求，独立勤勉地履行各项职责，按时出席董事会和股东大
会会议，通过查阅资料、现场调查以及与相关部门人员交流等方式对提交董事会
审议的各项议案进行事前审查，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）加强与公司的交流沟通，积极关注并了解公司经营管理状况
本年度，本人利用参加董事会以及其他时间到公司进行现场工作，本人忠实
履行独董职责，密切关注公司的经营管理动态，有效履行独立董事职责，对每一
个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查
阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表
决权，谨慎、忠实、勤勉地保护社会公众股东的合法权益。
（四）加强自身学习，提高履职能力。
2015年, 本人认真学习中国证监会、中国证监会深圳证券监管局及深圳证券
交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件和积极参加监管机构要求
的的相关培训,关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况, 不断加强对公
司法人治理结构和保护社会公众投资者的合 法权益的理解和认识,提高维护公
司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮件：gen@glory-medical.com.cn
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报。对公司董事会、经营班子等公
司相关人员，在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷
心的感谢。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事述职报告之签字页】
独立董事：
刘女浈
2016年4月24日
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