独立董事述职报告
目 录
独立董事汪军民 2015 年度述职报告--------------------------- 1
独立董事童宏怀 2015 年度述职报告--------------------------- 5
独立董事陶宝山 2015 年度述职报告--------------------------- 8
0
独立董事汪军民2015年度述职报告
作为浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》要求，在2015年度诚信、勤勉、
尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2015年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并
对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护
公司和股东特别是社会公众股股东的利益。本人现就2015年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、公司召开会议次数
（1）2015年度公司召开了十二次董事会。
（2）2015年度公司召开了六次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2015年，公司共召开十二次董事会，本人亲自出席了十二次会议，没有委托出席和缺席
会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维
护了公司的整体利益和中小股东的利益。
3、本人出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共六次，本人亲自列席其中两次会议。
2015年度，本人积极参与公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会和股东大会的各
项议案均进行认真审议，对议案有关执行等问题也提出了一些合理化建议，在此基础上独立、
客观、审慎地行使表决权，履行了独立董事勤勉尽责的义务。对上述董事会会议所审议的全
部议案，我均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司
董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关的审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
会议届次 发表独立意见的议案或事项 是否提出异议 会议时间
1、关于公司累计和当期对外担保情况、执
行《关于规范上市公司与关联资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》情况的独
五届三十一次
立意见； 否 2015年4月26日
会议
2、关于《2014年度利润分配方案的预案》
的独立意见；
3、关于《2014年度内部控制自我评价报告》
1
的独立意见；
4、关于《公司续聘会计师事务所及支付其
报酬》的独立意见；
5、关于《对公司与关联方公司签订<产品购
销关联框架协议>》的独立意见；
6、关于《对控股子公司（关联方共同投资）
提供财务资助事项》的独立意见；
7、关于《2015年度为子公司（关联方共同
投资）提供担保额度、综合授信提供担保》
的独立意见；
8、关于《宁波大东南万象科技有限公司吸
收合并宁波绿海电子材料有限公司暨变更
“年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目”实
施主体》的独立意见；
9、关于《变更“年产50,000吨光学膜新材
料项目”中第二条生产线实施主体及地点》
的独立意见；
10、关于《向控股股东转让诸暨市大东南小
额贷款有限公司30%股权》的独立意见；
11、关于《提名姜仲杨先生为公司董事候选
人》的独立意见；
12、关于《使用募集资金置换已预先投入募
投项目自筹资金》的独立意见。
五届三十三次 1、关于《使用部分闲置募集资金暂时补充
否 2015年5月11日
会议 流动资金》的独立意见。
五届三十四次 1、关于《继续使用部分闲置募集资金暂时
否 2015年6月9日
会议 补充流动资金》的独立意见。
五届三十五次 1、关于《与丰球集团有限公司签署互保协
否 2015年6月25日
会议 议》的独立意见。
五届三十六次 1、关于《公司董事会换届选举》的独立意
否 2015年7月28日
会议 见
1、关于《公司聘任高级管理人员》的独立
六届一次会议 否 2015年8月13日
意见。
1、关于《公司对外担保情况专项说明》的
独立意见；
2、关于《控股股东及其他关联方资金占用
六届二次会议 否 2015年8月18日
情况》的独立意见；
3、关于《2015年半年度募集资金存放与使
用情况》的独立意见。
1、关于《公司本次非公开发行股票》的独
立意见；
2、关于《对公司前次募集资金使用情况报
告》的独立意见；
六届三次会议 3、关于《公司未来三年（2015年-2017年） 否 2015年8月31日
股东回报规划》的独立意见；
4、关于《提名陶宝山先生为公司独立董事
候选人》的独立意见；
5、关于《为浙江丰球泵业股份有限公司增
2
加担保额度》的独立意见。
1、关于《收购控股子公司杭州大东南高科
六届五次会议 否 2015年11月11日
包装有限公司部分股权》的独立意见。
1、关于《全资子公司杭州大东南高科包装
六届六次会议 否 2015年12月20日
有限公司对外投资》的独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、履行职责情况
1、到公司现场办公情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、
指导公司的经营情况和财务状况，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的
情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对内部控制制度的完
善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注传媒、网络有关公司的相关报道，掌握
公司的运行动态，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学
决策提供帮助。
2、专业委员会工作情况
2015年8月26日本人作为公司董事会战略委员会的成员，出席了第六届董事会战略委员
会第一次会议，审议通过了《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切关注公司经营状
况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅
相关文件资料，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，
促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律、法规的有关规定
履行信息披露义务，保证公司2015年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公
司及投资者的利益。
3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及
到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高
自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的法律意见和建议。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
3
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2015年度的生产经营情况，重大事
项的进展情况以及2016年度经营计划的介绍。
2016年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经
营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公
司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，
保护中小股东的合法权益。为方便与投资者沟通，特公布本人的联系 方式：Email：
Wangjm0609@sina.com。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2015年的工作中给予的积极配合与支持，
在此表示衷心的感谢！
独立董事：汪军民
2016 年 4 月 26 日
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独立董事童宏怀2015年度述职报告
作为浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》要求，在2015年度诚信、勤勉、
尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2015年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并
对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护
公司和股东特别是社会公众股股东的利益。本人现就2015年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、公司召开会议次数
（1）2015年度公司召开了十二次董事会。
（2）2015年度公司召开了六次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2015年，公司共召开十二次董事会，其中自2015年8月13日公司2015年第三次临时股东
大会审议通过，本人当选为第六届董事会独立董事后，公司召开了五次董事会，本人认真参
加了全部的董事会，没有委托出席和缺席会议的情况，认真审议议案，并以谨慎的态度行使
表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
3、本人出席股东大会情况
报告期内，公司召开六次股东大会，其中自2015年8月13日公司2015年第三次临时股东
大会审议通过，本人当选为第六届董事会独立董事后，公司召开了两次股东大会，本人亲自
列席两次会议。
2015年度，本人积极参与公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会和股东大会的各
项议案均进行认真审议，对议案有关执行等问题也提出了一些合理化建议，在此基础上独立、
客观、审慎地行使表决权，履行了独立董事勤勉尽责的义务。对上述董事会会议所审议的全
部议案，我均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司
董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关的审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
会议届次 发表独立意见的议案或事项 是否提出异议 会议时间
1、关于《公司聘任高级管理人员》的独立
六届一次会议 否 2015年8月13日
意见
1、关于《公司对外担保情况专项说明》的
独立意见；
六届二次会议 否 2015年8月18日
2、关于《控股股东及其他关联方资金占用
情况》的独立意见；
5
3、关于《2015年半年度募集资金存放与使
用情况》的独立意见。
1、关于《公司本次非公开发行股票》的独
立意见；
2、关于《对公司前次募集资金使用情况报
告》的独立意见；
3、关于《公司未来三年（2015年-2017年）
六届三次会议 否 2015年8月31日
股东回报规划》的独立意见；
4、关于《提名陶宝山先生为公司独立董事
候选人》的独立意见；
5、关于《为浙江丰球泵业股份有限公司增
加担保额度》的独立意见。
1、关于《收购控股子公司杭州大东南高科
六届五次会议 否 2015年11月11日
包装有限公司部分股权》的独立意见。
1、关于《全资子公司杭州大东南高科包装
六届六次会议 否 2015年12月20日
有限公司对外投资》的独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、履行职责情况
1、到公司现场办公情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、
指导公司的经营情况和财务状况，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的
情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对内部控制制度的完
善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注传媒、网络有关公司的相关报道，掌握
公司的运行动态，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学
决策提供帮助。
2、专业委员会工作情况
2015年8月18日本人作为公司董事会审计委员会的召集人，主持了第六届董事会审计委
员会第一次会议，审议通过了《公司2015年1-6月内部审计工作小结》。
2015年10月29日本人作为公司董事会审计委员会的召集人，主持了第六届董事会审计委
员会第二次会议，审议通过了《2015年第三季度内部审计报告》。
2015年11月11日本人作为公司董事会审计委员会的召集人，主持了第六届董事会审计委
员会第三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司杭州大东南高科包装有限公司部分股权
的议案》。
2015年8月13日本人作为公司董事会提名委员会的成员，出席了第六届董事会提名委员
会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
2015年8月31日本人作为公司董事会提名委员会的成员，出席了第六届董事会提名委员
会第二次会议，审议通过了《关于提名陶宝山先生为公司第六集董事会独立董事候选人的议
案》。
2015年8月26日本人作为公司董事会战略委员会的成员，出席了第六届董事会战略委员
会第一次会议，审议通过了《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。
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四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切关注公司经营状
况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅
相关文件资料，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，
促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律、法规的有关规定
履行信息披露义务，保证公司2015年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公
司及投资者的利益。
3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及
到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高
自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的法律意见和建议。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2015年度的生产经营情况，重大事
项的进展情况以及2016年度经营计划的介绍。
2016年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经
营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公
司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，
保护中小股东的合法权益。为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式： Email：
dhh888@21cn.com。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2015年的工作中给予的积极配合与支持，
在此表示衷心的感谢！
独立董事：童宏怀
2016 年 4 月 26 日
7
独立董事陶宝山2015年度述职报告
作为浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》要求，在2015年度诚信、勤勉、
尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2015年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并
对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护
公司和股东特别是社会公众股股东的利益。本人现就2015年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、公司召开会议次数
（1）2015年度公司召开了十二次董事会。
（2）2015年度公司召开了六次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2015年，公司共召开十二次董事会，其中自2015年9月17日公司2015年第四次临时股东
大会审议通过，本人当选为第六届董事会独立董事后，公司召开了三次董事会，本人认真参
加了全部的董事会，没有委托出席和缺席会议的情况，认真审议议案，并以谨慎的态度行使
表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
3、本人出席股东大会情况
报告期内，公司召开六次股东大会，其中自2015年9月17日公司2015年第四次临时股东
大会审议通过，本人当选为第六届董事会独立董事后，公司召开了一次股东大会，本人亲自
列席一次会议。
2015年度，本人积极参与公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会和股东大会的各
项议案均进行认真审议，对议案有关执行等问题也提出了一些合理化建议，在此基础上独立、
客观、审慎地行使表决权，履行了独立董事勤勉尽责的义务。对上述董事会会议所审议的全
部议案，我均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司
董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关的审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
会议届次 发表独立意见的议案或事项 是否提出异议 会议时间
1、关于《收购控股子公司杭州大东南高科
六届五次会议 否 2015年11月11日
包装有限公司部分股权》的独立意见。
8
1、关于《全资子公司杭州大东南高科包装
六届六次会议 否 2015年12月20日
有限公司对外投资》的独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、履行职责情况
1、到公司现场办公情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、
指导公司的经营情况和财务状况，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的
情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对内部控制制度的完
善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注传媒、网络有关公司的相关报道，掌握
公司的运行动态，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学
决策提供帮助。
2、专业委员会工作情况
2015年10月29日本人作为公司董事会审计委员会的成员，出席了第六届董事会审计委员
会第二次会议，审议通过了《2015年第三季度内部审计报告》。
2015年11月11日本人作为公司董事会审计委员会的成员，出席了第六届董事会审计委员
会第三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司杭州大东南高科包装有限公司部分股权的
议案》。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切关注公司经营状
况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅
相关文件资料，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，
促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律、法规的有关规定
履行信息披露义务，保证公司2015年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公
司及投资者的利益。
3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及
到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高
自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的法律意见和建议。
五、其他工作
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1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2015年度的生产经营情况，重大事
项的进展情况以及2016年度经营计划的介绍。
2016年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经
营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公
司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，
保护中小股东的合法权益。为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式： Email：
labstao@126.com。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2015年的工作中给予的积极配合与支持，
在此表示衷心的感谢！
独立董事：陶宝山
2016 年 4 月 26 日
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