证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2016-021
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
独立董事关于公司 2015 年报及相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司 2015
年度报告及第三届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合有关
法律、法规规定和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求和
公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，
能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内
部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制定以来，公司
对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投融资、信息披露的内
部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公
司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《关于 2015
年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部
控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担
保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）、中国证券监
督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外
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担保行为的通知》（证监发（2005）120 号）、中国证券监督管理委员
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》
的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司
报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查
和核查，发表独立意见如下：
(一)公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也
不存在以前年度发生并累计至 2015 年 12 月 31 日的违规关联方占用
资金情况。
（二）公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规
定，报告期内公司无对外担保的情况。
不存在以前年度累计至 2015 年 12 月 31 日的对外担保事项。
三、关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2015 年度公司募集资金的存放和使用符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、
严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违
反相关规定之情形。
四、关于 2015 年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，没有
违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
经核查，我们认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按
照公司制定的董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪
酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及公司章程的规定。
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六、《关于 2016 年日常关联交易计划的议案》的独立意见
公司和子公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁位
于深圳市福田区滨河路以南沙嘴路以东中央西谷大厦房产及相关物
业管理服务，合理预计年度房屋租赁费用约为人民币 610 万元，物业
管理费用约为人民币 105 万元，日常关联交易年度总金额预计为人民
币 715 万元。
该议案在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，我们认
为：该日常关联交易执行了市场定价原则，定价合理，关联交易公平、
公正，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司
利益及其他股东利益之情形。
七、《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》的独立意见；
鉴于公司原有银行授信即将到期，为降低风险，增强与银行的合
作，各独立董事同意向议案中三家银行申请相应综合授信额度，以满
足公司业务发展需要。根据公司的经营情况需要，为提高公司资金使
用效率，促进公司业务发展，公司向银行申请的综合授信额度，而公
司不需提供资产抵押，符合公司全体股东的利益。
八、《关于重新审议使用闲置自有资金与募集资金购买理财产品
的议案》的独立意见；
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使
用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，使用不超过
22,000 万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，使用不超过
13,000 万的募集资金（含临时闲置募集资金及超募资金）进行现金
管理，购买短期保本理财产品，在控制风险的基础上有利于提高公司
资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报；上述资金的
使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正
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常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
九、《关于使用自有资金设立虚拟现实（VR）产业全资子公司暨
对外投资的议案》的独立意见；
经核查，我们认为：公司此次使用自有资金设立虚拟现实（VR）
产业全资子公司符合公司的发展战略，规划合理，不存在损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情形，
十、《关于资产减值计提及核销资产的议案》的独立意见
公司 2015 年度计提的资产减值准备及核销资产符合公司资产实
际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地
反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实
可靠，具有合理性。
特此公告！
独立董事：赵子忠、刘鹏、朱鸣学
2016 年 4 月 22 日
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