证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-21
中顺洁柔纸业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2016 年 4 月 11 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2016 年 4 月
22 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名；其中张扬
先生和黄欣先生通过通讯的方式参加。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2015
年度总经理工作报告的议案》。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2015
年度董事会工作报告的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《2015年年度报告》。
公司第三届董事会独立董事黄欣先生、葛光锐女士、黄洪燕先生向本次董事
会提交了独立董事2015年度述职报告，并将在公司2015年度股东大会上述职。 独
立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 》 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
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三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2015
年度财务决算的议案》。
2015年，实现营业总收入295,897.67万元，较上年同期增长17.34%；归属于
母公司的净利润为8,819.61万元，比上年同期增长30.67%。
此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2016
年度财务预算的议案》。
2016 年度预算：主营业务收入 345,484 万元；主营业务净利润为 14,951 万
元。
（特别提示：本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代
表盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、经营团队的努力等
多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）
此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2015
年度利润分配方案的议案》。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中顺洁柔纸业股份
有限公司审计报告（广会审字[2016]G15041720028 号），2015 年度母公司实现总
收入 671,281,512.67 元，母公司实现净利润-34,281,525.73 元，加本年初未分
配利润 149,322,593.46 元，减去 2014 年现金分红总额 4,056,000 元，截至 2015
年 12 月 31 日，公司可供分配利润 110,985,067.73 元,本年度可供转增股本的资
本公积金为 1,242,808,240.23 元。
本着公司发展与股东利益兼顾原则，2015 年度利润分配预案为：以公司 2016
年 4 月 15 日总股本 503,677,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配共派发现
金 25,183,850 元。本次利润分配后母公司剩余未分配利润为 85,801,217.73 元，
滚存至下一年度。
董事会认为：本议案符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、
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《公司股东分红回报规划（2014-2016 年）》等相关规定，合法合规。
独立董事发表意见：公司董事会提出的 2015 年度利润分配的议案是从公司
的实际情况出发，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好的回报股东，不
存在损害投资者利益的情形。因此，我们同意 2015 年度利润分配的议案，同意
将此议案提交公司 2015 年度股东大会审议。《独立董事对相关事项独立意见》内
容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2014
年度报告及其摘要的议案》。
《 2015 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《2015 年年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于募
集资金 2015 年度存放与使用情况的专项说明的议案》。
《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项说明》和《关于中顺洁柔
纸业股份有限公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的鉴证报告》内容详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表意见：公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整，不存
在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合深圳证券交
易所颁布的《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证劵
交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号-上市公司募集资金年度存放与使用
情况的专项报告格式》的规定，如实反映了公司 2015 年度募集资金实际存放与
使用情况。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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监事会发表意见：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳交易所《中小企业
板上市公司规范运作指引》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资
的项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。《第三届监事会第十
次会议决议公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《东莞证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司募集资金2015
年度使用情况的专项核查意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2015
年度内部控制评价报告的议案》。
《2015年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的
执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人
治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内
部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。《独立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会发表意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执
行。公司内部控制的自我评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运作情况。《2015年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制
状况。《第三届监事会第十次会议决议公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于继
续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度会计审计机构的议
案》。
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为了保持财务审计工作的连续性，同时鉴于广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）在公司2015年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体
现了良好的职业规范和操守，公司同意继续聘任该会计师事务所为2016年度的财
务审计机构。
独立董事对续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年
度的财务审计机构发表了独立意见：经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊
普通合伙）在 2015年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好
的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请广东正中珠江
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年财务审计机构，并同意公司董事
会将上述事项提交公司股东大会审议。《独立董事对相关事项独立意见》内容详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会发表意见：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度
会计审计机构以来，该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，按中国
注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，较好地履行了
双方所规定的责任和义务，完成了公司年度审计工作。同意续聘广东正中珠江会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构。《第三届监事会第
十次会议决议公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》。
经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员2015年度薪酬详见
《公司2015年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事对此发表独立意见认为：公司高级管理人员薪酬方案是依据公司的
规模、所处的行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害
公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。《独
立董事对相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案》。
经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事2015年度薪酬详见《公司
2015年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事对此发表独立意见认为：公司董事薪酬方案是依据公司的规模、所
处的行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股
东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。《独立董事对
相关事项独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟使用自有闲置资金
不超过人民币 3.5 亿元人民币购买低风险、短期（不超 1 年）的理财产品。在上
述额度内，资金可以滚动使用。
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》。
《2016 年第一季度报告全文》、《2016 年第一季报正文》内容详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 5 月 19 日召开 2015 年年度股东大会。《关于召开 2015 年
年度股东大会通知的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
调整公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。
同意调整后战略委员会成员为：邓颖忠先生、邓冠彪先生、张扬先生、黄欣
先生
十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
制定<中顺洁柔纸业股份有限公司风险投资管理制度>的议案》。
《风险投资管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
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