股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2016-015
债券代码：122230 债券简称：12 沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第七届监
事会第十二次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司召开。出席会议的监事有董鑑华、
励黎、淦均、李黎。监事茅立华因公外出不能出席会议,委托监事励黎代行表决
权。董事会秘书罗敏、财务总监秦文君列席会议。会议由监事长董鑑华先生主持。
1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
2、审议通过《关于监事调整的议案》。
根据股东上海电气（集团）总公司提议，励黎女士因工作需要不再担任公司
本届监事会监事，推荐忻怡女士继任本届监事会监事，任期为本届监事会剩余任
期。监事会审议通过后，提交股东大会表决（简历及相关资料附后）。
3、审议通过《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》、《2016 年
第一季度报告》。监事会认为：
公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》、《2016 年第一季
度报告》公允、全面、真实地反映了公司 2015 年度及 2016 年第一季度财务状
况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年年度报告、2016 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营
管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人
员有违反保密的行为。
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4、审议通过《2015 年度计提资产减值准备的议案》、《2015 年度财务决算
及 2016 年度预算》、《2015 年度利润分配预案》。
5、审议通过《2016 年度对外担保的议案》。
6、审议通过《2016 年度关联交易的议案》。监事会认为：公司的关联方交
易属正常经营业务，决策程序符合法律法规和公司制度的规定。
7、审议通过《2016 年度与银行签订贷款及授信协议（合同）的议案》、 2016
年度关于控股子公司办理银行票据质押的议案》
8、审议通过《2015 年度内部控制审计报告》、《2015 年度内部控制自我评
价报告》。
9、审议通过《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于聘请 2016
年度内部控制审计机构的议案》。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2016 年 4 月 26 日
附：忻怡女士简历
忻怡，女，1976 年 11 月出生，1999 年 7 月参加工作，本科，注册会计
师、高级会计师，现任上海海立（集团）股份有限公司审计室主任，曾任上海日
立电器有限公司采购中心核价科经理、上海日立电器有限公司财务部会计管理科
经理。
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