四川国光农化股份有限公司 2015 年年度董事会工作报告
四川国光农化股份有限公司
2015 年年度董事会工作报告
各位董事：
公司于 2015 年 3 月 20 日在深圳证券交易所挂牌上市，为公司的发展迎来了新
的契机。2015 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职
守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会
各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2015 年度工作重点和
2016 年度工作计划报告如下，请各位董事予以审议。
第一部分 2015 年度公司经营情况
2015 年，公司继续坚持“做质量、做诚信、做品牌、做特色、做服务、做百年”
的经营理念，坚持创新战略，在企业文化方面，以“和、诚、真、新”为企业文化
建设的核心，将“助种植者实现愿望”和“助员工实现愿望”作为企业使命；在产
品开发方面，持续进行了近 100 项产品的研发工作，当年获得授权专利 10 件（其中
发明专利 6 件）。新开发产品在市场销售中反应良好；在营销方面，公司实施了两项
方案：一是产品整体解决方案，以产品套餐模式进行推广；二是执行技术营销下沉，
由原来的技术服务到门店，拓展到技术服务到田间地头，为种植户提供更精准、更
贴心的技术服务。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 91013.23 万元，比上年同期的 49556.19
万元增长 83.66%；负债 7846.49 万元，比上年同期的 7922.84 万元下降 5.95%；股
东权益 83166.74 万元，比上年同期的 41293.35 万元增长 101.4%；实现营业收入 60502
万元，比上年同期的 58351.47 万元增长 3.69%；利润总额 15688.9 万元，比上年同
期的 14486.12 万元增长 8.3%；归属于上市公司股东的净利润为 13381.39 万元，比
上年同期的 12358.68 万元增长 8.28%。
第二部分 2015 年度董事会日常工作情况
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公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所票上市规则》以及
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，从实现公司发展战
略目标、维护全体股东利益出发，加强制度建设，强化内部管理，规范信息披露，
完善法人治理结构。
一、股东大会运行情况
2015 年，董事会共提请组织召开了 3 次股东大会，历次大会的召集、提案、出
席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关要求
规范运作。股东大会具体召开情况如下：
1、四川国光农化股份有限公司 2014 年年度股东大会于 2015 年 2 月 10 日以公
司现场会议表决方式召开，会议审议通过了《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年
度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2015 年度财务预算案报告》、《关
于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》共 6
项议案。
2、四川国光农化股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 5 月 15
日以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程
>及办理工商变更手续的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订
<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监
事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联
交易管理制度>的议案》、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<对外
担保管理制度>的议案》、《公司 2014 年度利润分配预案》共 10 项议案。
3、四川国光农化股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 12 月 24
日以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第三
届董事会非独立董事的议案》，选举颜昌绪、颜亚奇、何颉、何鹏、牟兴勇、刘云平
为第三届董事会非独立董事；审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的
议案》，选举杨光亮、周洁敏、吉利为第三届董事会独立董事；审议通过了《关于监
事会换届选举的议案》，选举邹涛、卢浩为第三届监事会非职工代表监事。
二、董事会运行情况
2015 年，董事会共召开了 7 次，历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均
按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作。董事会
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具体召开情况如下：
1、四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2015 年 1 月 21 日
以现场会议表决的方式召开，会议审议通过了《2014 年度董事会工作报告》、《2014
年度财务决算报告》、《2015 年度财务预算案报告》、《关于公司内部控制自我评价报
告的议案》、《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》共 5 项议案。
2、四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2015 年 4 月 23 日
以现场会议表决的方式召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变
更手续的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于制订<对外投资管理制
度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于制定<内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<内
部审计制度>的议案》、《关于制定<信息披露管理制度>的议案》、《关于制订<机构投
资者接待管理制度>的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度>的议案》、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》、《关于提议召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》、《公司 2014 年度利
润分配预案》、《2015 年第一季度报告正文及全文》、《关于公司以募集资金置换已预
先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于处置部分废旧包装物的议案》、《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用募集资金“补充营运资金”项目中
1.2 亿元补充营运资金的议案》共 22 项议案。
3、四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2015 年 8 月 13 日
以现场会议表决的方式召开，会议审议通过了《关于会计报表附注更正的议案》。
4、四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2015 年 8 月 26 日
以现场会议表决的方式召开，会议审议通过了《2015 年半年度报告及摘要》、《关于
募集资金投资项目增加实施主体暨向全资子公司增资的议案》、《关于 2015 年半年度
募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于公司及公司全资子公司向银行申
请授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》共 5 项议案。
5、四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2015 年 10 月 28
日以现场会议表决的方式召开，会议审议通过了《2015 年第三季度报告正文及全文》、
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《关于修订<内部控制评价管理制度>的议案》共 2 项议案。
6、四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2015 年 12 月 8 日
以现场会议和通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于提名颜昌绪为公司第三
届董事会董事候选人的议案》、《关于提名颜亚奇为公司第三届董事会董事候选人的
议案》、《关于提名何颉为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名何鹏为
公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名牟兴勇为公司第三届董事会董事
候选人的议案》、《关于提名刘云平为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于
提名杨光亮为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名周洁敏为公司
第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名吉利为公司第三届董事会独立董
事候选人的议案》、《关于提议召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》共 10 项议
案。
7、四川国光农化股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2015 年 12 月 24 日
以现场会议和通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于选举颜昌绪先生为公司
董事长的议案》、《关于选举颜亚奇先生为公司副董事长的议案》、《关于选举公司第
三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任颜亚奇先生为公司总经理的议
案》、《关于聘任何颉先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任何颉先生为公司副
总经理的议案》、《关于聘任牟兴勇先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任何鹏先
生为公司副总经理的议案》、《关于聘任吴攀道先生为公司副总经理的议案》、《关于
聘任庄万福女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任曾良银先生为公司内部审计部
门负责人的议案》、《关于聘任李超先生为公司证券事务代表的议案》、《关于变更公
司内部管理机构名称的议案》共 13 项议案。
三、董事会下属委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会、战略委员会，上述各专门委员会均依据董事会制定的职权范围进行运作，就专
业事项进行研究、讨论，提出意见或建议，供董事会决策参考。
1、提名委员会
2015 年度，提名委员会共召开了 2 次，会议的召集、提案、出席、议事及表决
均按照《公司法》、《公司章程》及《提名委员会工作细则》的相关要求规范运作。
2、审计委员会
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2015 年度，审计委员会共召开了 4 次，会议的召集、提案、出席、议事及表决
均按照《公司法》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的相关要求规范运作。
3、薪酬与考核委员会
2015 年度，薪酬与考核委员会共召开了 1 次，会议的召集、提案、出席、议事
及表决均按照《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要
求规范运作。
4、战略委员会
2015 年度，战略委员会共召开了 1 次，会议的召集、提案、出席、议事及表决
均按照《公司法》、《公司章程》及《战略委员会工作细则》的相关要求规范运作。
四、独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为
指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事
工作制度》等相关法律、法规、规章的规定，参与公司重大事项的决策。独立董事
本着对公司、股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股
东大会，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调
研，了解公司运营情况和内部控制建设及董事会、股东大会的执行情况，并利用自
己的专业知识做出独立、公正的判断，对需要独立董事发表意见的重大事项进行了
认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。
公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司
决策的科学性和客观性。2015 年，公司独立董事对关联交易、内部控制的自我评价
等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。
五、投资者关系管理
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。
一是严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便
于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策。
二是以电话、传真、董秘邮箱等多渠道主动加强与机构投资者的联系和沟通。
合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座
谈、调研等接待沟通工作，并切实做好未公开信息的保密工作，同时，及时对相关
调研情况进行披露。
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三是通过电话、传真、董秘邮箱和深交所上市公司投资者关系互动平台及时对
投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题的咨询、
提问进行沟通、回答。
四是在 2015 年资本市场出现异常波动时期，公司积极响应中国证监会和中国上
市公司协会关于维稳股价的倡议，公司副董事长增持公司股票，以实际行动维护资
本市场稳定。
六、信息披露和内幕信息管理
2015 年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信
息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规
的规定，披露的各类定期报告和临时公告共计 44 项，客观地反映公司发生的相关事
项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。并及时登记和报备内幕信
息知情人。
公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告未对外披露的
窗口期、敏感期，严格执行保密义务，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规
买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
第三部分 2016 年度公司经营计划
2016 年公司董事会在公司治理和经营上，将继续发挥核心带头作用，继续完善
管理和经营策略，密切关注、认真研究和挖掘市场动向，抓住机遇，稳中求进。
一、坚持药、肥“双轮驱动”，加强在细分行业竞的争优势
继续坚持调节剂和水溶肥的产品定位，加强产品规划，重视对已有低毒、低残
留、高效低用量产品的新用途、环保剂型及提高药剂利用率的研究开发；坚持走品
牌化发展的道路，打造国光在行业尤其是细分市场的品牌度。
二、创新驱动发展，优化产品结构，完善研发体系
一是加强研发与市场的对接，让市场推广与新产品开发形成相辅相成的发展模
式。
二是加快研发成果的转化速度，提高成果转化率，充分发挥公司科研成果的实
用价值，让知识产权活起来，提升公司的创新能力，引领产品市场。
三是强化公司研发体系，加强研发人员培养，推行行之有效的激励机制和人才
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引进机制。
三、优化经营管理体系，做好公司生产经营管理科学决策工作
进一步完善公司的法人治理结构，规范公司内部管理机制。充分发挥独立董事
和监事会在公司的经营、决策及重大事项等方面的监督作用，积极发挥董事会各专
门委员会的职能，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。促进公司的规范
运作和健康发展。
四、加强生产、安全、环保、质量管理能力，提升生产、安全、环保、质量管
理水平
继续坚持“安全、环保、质量、成本”八字方针，在公司原有内部管理机构的
基础上，新成立安全环保部，落实企业主体责任。
五、加强并完善信息披露、内幕信息管理及内部控制制度，做好风险控制和风
险提示工作
加强对公司信息披露制度的培训工作，组织公司相关人员学习上市公司相关管
理制度、各项规定、指引等文件；进一步发挥内部审计的作用，做好重点部门和风
险业务的审计和评价。
各位董事，感谢你们一年来对董事会工作的支持，我们将一如既往的扎实工作，
全力推进公司发展战略的实施，实现公司可持续、健康发展。
报告完毕，请审议。
四川国光农化股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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