股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2016-010 号
四川国光农化股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通
知于 2016 年 4 月 14 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2016 年 4 月 25 日以
现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议由董事长颜昌绪主持。本次会议的召开符合《公
司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：
（一）审议通过了关于《2015 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
（二）审议通过了关于《2015 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《2015 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
公司第二届董事会独立董事曹承宇先生、杨玉培先生、魏福香女士、余海宗
先生以及第三届董事会独立董事周洁敏女士、吉利女士、杨光亮先生均向董事会
提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行
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述职。内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了关于公司 2015 年年度报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《2015 年年度报告全文》及《2015 年年度报告摘要》详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了关于《2015 年度财务决算报告》的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《2015 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了关于《2016 年度财务预算报告》的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了关于公司《2015 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《2015 年度内部控制评价报告》，详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了关于公司《2015 年度内部控制规则落实自查表》的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
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公司《2015 年度内部控制规则落实自查表》，详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了关于公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》，详见公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议并通过了关于聘任 2016 年度审计机构的议案
经公司董事会审议，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年度财务审计机构。
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议并通过了关于公司 2015 年度利润分配方案的议案
公司《2015 年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议并通过了关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
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本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议并通过了关于召开 2015 年年度股东大会的议案
《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
（十三）审议通过了关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的
议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》，详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的公告》，详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议并通过了关于为全资子公司提供担保的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《关于为全资子公司提供担保的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（十六）审议并通过了关于公司全资子公司向银行申请授信额度的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
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公司《关于公司全资子公司向银行申请授信额度的公告》，详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
（十七）审议并通过了关于聘任付承慧女士为公司内部审计部门负责人的议
案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
付承慧，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川行
政财贸管理干部学院，大学专科学历。 曾就职于简阳市啤酒总厂，任财务科科
长。2003 年 5 月加入公司，现任公司全资子公司四川国光农资有限公司财务室
经理。与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
三、独立董事意见
独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于四川国光农化股份有限公司第三届
董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
四、保荐机构意见
公司保荐机构国都证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见。详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）四川国光农化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
（二）国光股份：独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关议案的独
立意见
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（三）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川国光农化
股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
（四）国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司 2015 年度募
集资金存放与使用情况的专项核查意见
（五）国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司 2015 年度内
部控制规则落实自查表的核查意见
（六）国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司募集资金投资
项目延期达到预定可使用状态的核查意见
（七）国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司使用闲置募集
资金和闲置自有资金购买理财产品的核查意见
（八）国都证券股份有限公司关于《四川国光农化股份有限公司 2015 年内
部控制评价报告》的核查意见
四川国光农化股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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