证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2016-017
华远地产股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2016 年 4 月
11 日以传真和书面方式发出会议通知。会议于 2016 年 4 月 22 日在
北京市西城区北展北街 11 号华远〃企业中心 11 号楼第二会议室召开，
应到监事 4 人，实到监事 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议由监事会主席刘丽云主持。经逐项审议并书面表决，通
过了如下决议：
一、审议并一致通过了《公司 2015 年年报及年报摘要》。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并一致通过了《公司 2015 年监事会工作报告》。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并一致通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议并一致通过了《公司 2015 年履行社会责任的报告》。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、审议并一致通过了《公司 2015 年财务决算、审计报告》。
1
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、监事会认为公司关联交易事项的内容符合公司利益，符合公
司业务经营需要，交易定价遵循一般商业原则，为正常市场价格定价，
符合公平交易原则，不会损害公司及股东利益。在审议关联交易时，
关联董事、监事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
本议案关联监事刘丽云回避表决。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票）
七、审议并一致通过了《关于公司变更监事的议案》。
现任监事闫锋先生因工作调整原因将不再担任公司监事，向监事
会提出辞去监事职务的申请，公司股东北京京泰投资管理中心向公司
提出推荐高海英女士出任公司监事。
同意增补高海英女士为公司监事，任期至本届监事会换届选举。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
监事会同意将上述第一、二、五、六、七项议案提交公司 2015
年年度股东大会审议。
特此公告。
华远地产股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月二十六日
2
附件：
简 历
高海英，女，1968 年出生，亚洲（澳门）国际公开大学 MBA 课
程高级研修班研究生。曾任北京铜厂会计、北京统一食品有限公司会
计主管、北京三元食品股份有限公司审计部经理、京泰实业（集团）
有限公司审计部负责人兼北京顺兴/丰收葡萄酒有限公司财务总监，
2013 年至今任京泰实业（集团）有限公司风险管理部经理。
3
首页
微信公众号
证券之星APP
