江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于公司 2015 年度利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程等相关规定，
作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，现就公司2015年度利润分配
发表如下意见：
同意以公司总股本1,506,988,000股为基数，拟用未分配利润每10股
派发现金红利18元（含税），合计派发现金红利2,712,578,400元。公司
《2015年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合公司章
程确定的现金分红政策。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司
和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
二、关于 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章
程》等相关规定，作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，现就董事
会关于公司2015年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进
行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投
资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正
常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认
为《公司2015年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映
1
了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司续聘 2016 年度财务报告审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章
程等相关规定，作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，现就公司续
聘2016年度财务报告审计机构发表如下意见：
经核查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业
从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告
客观、公正，同意继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2016年度财务报告审计机构。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会相关规定和要求，作为江苏洋河酒厂股份有限公司
独立董事，对公司2015年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了
认真的核查，相关说明及独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他
关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2015年度，公司及子公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前
年度发生并累积至2015年12月31日的对外担保情形。截止2015年12月31
日，公司（含对子公司担保）及子公司担保余额为0元。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
2
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程等相关规定，
作为江苏洋河酒厂股份有限公司的独立董事，对公司2015年度日常关联
交易及预计2016年度日常关联交易独立意见如下：
公司董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定,表决程序合法有效。
公司 2015年度关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展；交易
价格均参照市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵
害中小股东利益的行为和情况。
2016年的日常关联交易按市场定价进行，符合“公平、公正、公允”
的原则，符合公司和全体股东的利益，符合国家的相关规定。关联方已
遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
六、关于调整授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的独
立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》、《公司章
程》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为江
苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，现就调整授权公司管理层使用自有
资金择机购买理财产品的事项发表如下独立意见：
公司目前经营良好，财务状况稳健，为提高公司自有资金的使用效
率，增加公司资金收益，在保障公司日常经营运作资金需求的前提下，
适当放开授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品，有利于提高
资金使用效率和收益，公司有严格的内控制度，拟购买的理财产品风险
3
可控，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
我们一致同意调整授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产
品，由公司及控股子公司负责具体实施和办理相关事项，同意将该项议
案提交股东大会审议。
七、关于提名汤健为公司董事人选的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律法规的规定，作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董
事，我们对第五届董事会第五次会议所审议的《关于增补公司董事的预
案》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，
发表如下独立意见：
经审查，我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作
经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，
被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董
事的资格和能力，未发现有《公司法》第146条规定不得任职的情形，亦
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，同
意提名汤健先生作为公司董事人选，提交公司2015年度股东大会进行选
举。
独立董事：
徐志坚 蔡云清 季学庆 陈同广
2016年4月25日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
