证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-030
重庆梅安森科技股份有限公司
关于 2015 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2015年度利润分配预案
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计：母公司2015年度实现净利润为
-53,984,018.61元，加上上年结存的未分配利润236,517,332.44元以及本期资产负债
表日预计不可解锁限制性股票股息红利调整金额376,899.27元，减去报告期内发放的
2014年度现金股利5,061,930.00 元，母公司合计共有未分配利润177,848,283.10 元。
考虑到公司2015年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司董事会拟定2015年度利
润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利
润余额结转入下一年度，留存资金用于满足公司日常经营和业务转型的需要。
二、2015年度不进行利润分配的原因
报告期内，由于受到宏观经济不景气、下游矿山企业经营状况恶化、新业务领
域尚处于市场布局阶段等多重因素影响，公司面临自公司成立以来最严峻的不利形
势，营业收入和利润水平均受到了极大的冲击。公司董事会综合考虑了以下因素，
并征求了公司独立董事及监事会的意见后，拟定了2015年度利润分配预案。
1、公司2015年度经营业绩出现较大幅度亏损，且经营活动产生的现金流量净额
为负数。
2、目前，公司正积极调整心态和未来发展思路，以成为“互联网+安全智能服务
整体解决方案提供商”为发展主线，积极探索和布局城市地下管廊（管网）、环保应
急、安全云服务等多个具备极大发展空间的业务领域。为了顺利实现转型，公司将
持续加大新业务领域的技术研发和市场开拓的投入力度，对流动资金的需求量较大。
3、公司募集资金已全部使用完毕。为解决公司流动资金需求，提高资金使用效
率，降低财务费用，公司需要保有适量的流动资金。
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公司董事会认为：公司2015年度利润分配预案是基于公司2015年度经营与财务
状况，并结合公司2016年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》
的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
三、公司未分配利润的用途和计划
留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营和业务转型的需要，相应减少公
司对外借款余额，有效降低财务费用支出。同时，公司将积极推进公司应用领域多
元化发展战略，加大在城市地下管廊（管网）、环保应急、安全云服务等多个新业领
域的投入力度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的
保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极
履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司2015年度利润分配预案符合公司实际情况，不存
在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将2015年度利润分配预案提
交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月26日
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