京东方Ａ：关于2016年度日常关联交易预计的公告_股票频道

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2016-036

证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2016-036

京东方科技集团股份有限公司

关于 2016 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规

则”）有关规范关联交易的规定，京东方科技集团股份有限公司（以

下简称“公司”）以 2015 年度日常关联交易实际发生额为基础，对

2016 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，

预计总金额为 199,370 万元，公司日常关联交易预计工作履行审议程

序如下：

1、2016 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议

通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

2、审议本议案时，关联董事（董事长王东升先生、副董事长谢

小明先生、董事王京女士、董事张劲松先生、董事刘晓东先生）回避

表决了本议案；

3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；

4、上述议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

5、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。

（二）预计 2016 年度关联交易类别和金额

2016年关联方交易预计与2015年实际对比

单位：（人民币）万元

上年实际发生

关联交易按产品或劳务

对方单位 2016年预计占同类业务

类别等进一步划分 2015年实际

比例（％）

北京电子控股有限责任公司及其附属企业 150 14 0.0%

北京日端电子有限公司 150 78 0.1%

向关联人销售

冠捷显示科技（中国）有限公司 110,000 28,151 0.7%

销售商品产品、动力、

北京芯动能投资管理有限公司 10 - 0.0%

能源等

合肥京东方显示技术有限公司 20 - 0.0%

小计: 110,330 28,243 0.7%

北京电子控股有限责任公司及其附属企业 65,000 23,750 0.6%

北京日伸电子精密部件有限公司 200 55 0.0%

采购原材向关联人采购

Kateeva, Inc. 20,000 - 0.0%

料及设备配套材料

深圳云英谷科技有限公司 1,500 760 0.0%

小计： 86,700 24,565 0.2%

北京电子控股有限责任公司及其附属企业 200 78 0.1%

北京日端电子有限公司 300 142 0.2%

房租、设备租

租赁收入冠捷显示科技（中国）有限公司 600 314 0.4%

赁收入

北京芯动能投资管理有限公司 500 - 0.0%

小计： 1,600 534 0.2%

接受修理改造北京电子控股有限责任公司及其附属企业 600 160 0.4%

接受劳务

、加工服务等小计： 600 160 0.4%

北京电子控股有限责任公司及其附属企业 50 1 0.0%

提供修理改造

提供劳务北京芯动能投资管理有限公司 90 90 1.6%

、咨询服务等

小计： 140 91 0.1%

合计： 199,370 53,593 0.3%

（三）截至 2016 年 3 月 31 日，公司与前述关联人累计已发生的

上述关联交易的总金额为 13,202 万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)北京电子控股有限责任公司

1、基本情况：

法定代表人：王岩

注册资本：130,737 万元

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听

类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用

电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电

子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，

出租、销售商品房；物业管理。

2、与上市公司的关联关系：

北京电子控股有限责任公司为本公司实际控制人，符合《股票上

市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，北京电子控股有限责任公司总资产

1,784 亿元、净资产 890 亿元、营业收入 576 亿元、利润总额 30 亿元。

4、北京电子控股有限责任公司经营状况正常，具备履约能力，

不会给公司造成损失。

（二）北京日伸电子精密部件有限公司

1、基本情况：

法定代表人：杨安乐

注册资本：美元 1,830 万元

住所:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

经营范围：加工、生产电子枪零部件及电子枪、IT 产品零部件、

汽车零部件、影像显示零部件、精密金属零部件；开发电子枪零部件

及电子枪、IT 产品零部件、汽车零部件、影像显示零部件、精密金

属零部件；销售自产产品；模具批发；技术服务。

2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司持有该公司 19.65% 的股权，

该公司为本公司联营公司，且本公司存在关联自然人在该单位担任董

事。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系

情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，北京日伸电子精密部件有限公司总

资产 9,719 万元、净资产 1,532 万元、营业收入 9,904 万元、净利润

1,206 万元。

4、北京日伸电子精密部件有限公司经营状况正常，具备履约能

力，不会给公司造成损失。

（三）北京日端电子有限公司

1、基本情况：

法定代表人：杨安乐

注册资本：美元 200 万元

住所:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

经营范围：开发、生产端子、连接器、压着机；销售自产产品；

货物进出口。

2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司持有该公司 40％的股权，该公

司为本公司联营公司。符合《企业会计准则第 36 号——关联方披露》

（2006）财会[2006]3 号，第二章第三条所规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，北京日端电子限公司总资产 8,833

万元、净资产 7,350 万元、主营业务收入 8,741 万元、净利润 1,287

万元。

4、北京日端电子限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给

公司造成损失。

（四）冠捷显示科技（中国）有限公司

1、基本情况：

法定代表人：谢继琮

注册资本：美元 2,173.91 万元

住所:北京市经济技术开发区经海三路 106 号

经营范围：生产液晶数字电视、液晶显示器、等离子数字电视、

液晶显示模组及零部件和半成品、生产用工模具；塑料加工；开发液

晶数字电视、液晶显示器、等离子数字电视及零部件和半成品、生产

用工模具；销售自产产品；上述产品的批发、进出口业务（涉及专项

规定管理的商品按国家有关规定办理）；技术咨询、技术服务、技术

转让。

2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司持有该公司 8%的股权，且本公

司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条

第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，冠捷显示科技（中国）有限公司总

资产 179,344 万元、净资产 25,653 万元、主营业务收入 512,993 万元、

净利润 11,277 万元。

4、冠捷显示科技（中国）有限公司经营状况正常，具备履约能

力，不会给公司造成损失。

（五）北京芯动能投资管理有限公司

1、基本情况：

法定代表人：王东升

注册资本：人民币 1,000 万元

住所: 北京市北京经济技术开发区永昌北路 3 号 1 号楼

经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。

2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有关联自然人在该单位担任高

级管理人员。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关

联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，北京芯动能投资管理有限公司总资

产 1,893 万元、净资产 971 万元、主营业务收入 1,506 万元、净利润

-29 万元。

4、北京芯动能投资管理有限公司与本公司日常交易正常，往来

款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（六）深圳云英谷科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：薛文祥

注册资本：人民币 1,666.6666 万元

住所: 深圳市南山区科技路 11 号

经营范围：电子产品、电子元器件、数码产品、计算机软硬件、

电脑配件及耗材的技术开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、

技术咨询；电子产品、电子元器件、数码产品、计算机软硬件、电脑

配件及耗材的批发、佣金代理（拍卖除外），进出口及相关配套服务。

2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司持有该公司 25%股权，该公司

为本公司联营公司。符合《企业会计准则第 36 号——关联方披露》

（2006）财会[2006]3 号，第二章第三条所规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，深圳云英谷科技有限公司总资产

5,869 万元、净资产 5,667 万元、主营业务收入 3,537 万元、净利润

322 万元。

4、深圳云英谷科技有限公司经营状况正常，具备履约能力，不

会给公司造成损失。

（七）合肥京东方显示技术有限公司

1、基本情况：

法定代表人：吴晓东

注册资本：人民币 293,300 万元

住所: 安徽省合肥市新站区新站工业物流园

经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资

建设、研发、生产（待环评验收合格后方可开展经营活动）、销售；

自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定公司经营或禁止进出

口的商品和技术）；企业管理咨询及服务；房屋租赁；设备租赁（除

专项审批）；技术开发、转让、咨询、服务。

2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司持有该公司 18.2%股权，该公

司为本公司联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股

票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，合肥京东方显示技术有限公司总资

产 68,482 万元、净资产 47,014 万元、主营业务收入 0 元、净利润-1,886

万元。

4、合肥京东方显示技术有限公司与本公司日常交易正常，往来

款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（八）Kateeva, Inc.

1、基本情况：

授权股本：截止 2015 年 9 月 14 日，公司授权发行的股票总数目

为 351,982,815 股。

住所: 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington,

County of New Castle, 19808

主营业务：提供大型 OLED 打印制程解决方案

2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司在该单位有董事任职。符合《股

票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，Kateeva, Inc.总资产 4,484 万美元、

净资产-344 万美元、主营业务收入 1,671 万美元、净利润-2,882 万美

元。

4、Kateeva, Inc.与本公司日常交易正常，往来款项均能按时支付，

具备履约能力，不会给公司造成损失。

三、定价政策和定价依据

1、销售商品与采购原材料：上述关联方为本公司产品的上、下

游配套及相关企业，且与本公司已具有多年的业务配套供应与采购交

易关系。与上述关联方的销售商品与采购原材料交易属于本公司的日

常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进

行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。

同时，本公司的业务具有独立性，本公司原材料采购和产品销售均坚

持多家配套的原则，上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。

2、租赁业务：本公司向关联企业出租厂房的价格，以本公司所

在区域厂房租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，