证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016－023
南京港股份有限公司
第五届董事会2016年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2016
年第三次会议于2016年4月15日发出通知，于2016年4月22日在南京召
开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了
以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年
度报告及其摘要》（《2015 年度报告》于 2016 年 4 月 26 日刊登在巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《摘要》于 4 月 26 日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议通过。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会 2015
年度工作报告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《总经理 2015
年度工作报告》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年
第一季度报告全文及其正文》（《2016 年第一季度报告全文》于 2016
年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），正文》
于 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事、监事、
高级管理人员 2015 年薪酬方案的议案》。
董事总经理年薪确定为 31.13 万元。职工监事、其他高管人员的
薪酬按照总经理年薪的 80%测算，具体方案由董事长、总经理制定并
执行。
本议案需提交股东大会审议通过。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《南京港股份
有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》（详见刊登在 2016 年 4
月 26 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《南京港股份
有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》）。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2016
年度审计机构的议案》。
本议案需提交股东大会审议通过。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年
度利润分配预案的议案》。
公司 2015 年度利润分配预案为：以公司总股本 245,872,000 股
为基数，每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利
4,917,440 元（含税）。不进行资本公积金转增股本和送股。
本议案需提交股东大会审议通过。
九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为中化
扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》，关联董事向平原回避
表决。
对外担保事项公告详见公司同日披露的 2016-028 号公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2015
年度股东大会的议案》。
会议通知详见公司同日披露的 2016-029 号公告。
特此公告
南京港股份有限公司董事会
2016年4月26日
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