证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-022
辽宁科隆精细化工股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二
次会议的通知已于 2016 年 4 月 20 日送达各位董事，并于 2016 年 4 月 25 日在公
司二楼会议室以现场会议和通讯方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本公
司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长姜艳女士主持，与会董事审议有关议案，并依照公司章程及相
关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过《2015 年度总经理工作报告》（议案 1）
该项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》（议案 2）
详情内容请参阅公司《2015 年年度报告》第四节“董事会报告”部分。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司
2015 年年度股东大会上进行述职。详细内容请参见巨潮资讯网。
该项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2015 年度报告及摘要》（议案 3）
《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网，并在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》上刊登《2015 年年度报告披露提示性公告》。
公司监事会发表了关于《2015 年度报告及其摘要》的审核意见，详情请见
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2015 年度财务决算报告》（议案 4）
公司监事会对此项议案发表了审核意见。
《2015 年度财务决算报告》的具体内容及监事会审核的情况请见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于 2015 年度利润分配的预案》（议案 5）
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年初未分配利润
为 244,401,791.60 元，2015 年度实现净利润为-23,007,577.32 元，依据《公司
法》、 公司章程》的规定，不提取法定盈余公积，已实施现金分配股利 13,600,000
元，公司 2015 年期末可供股东分配利润为 207,794,214.28 元。结合公司 2015
年度经营与财务状况，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：
公司 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，详情请
见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》（议案 6）
《2015 年度内部控制自我评价报告》详情请见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网。公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表
了独立意见，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）《内部控制鉴证报告》、
华泰联合证券有限责任公司《内部控制自评报告的专项核查意见》，详情请见中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》（议案 7）
公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构。
独立董事对此项议案发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网。
该项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（议案 8）
《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详情请见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
公司监事会和独立董事分别对此项议案发表了审核意见和独立意见，审计机
构大信会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构华泰联合证券有限公司分别出
具了鉴证报告和核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网。
该项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》（议案 9）
该项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于修改公司章程的议案》（议案 10）
该项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》（议案 11）
具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《2015 年度关联交易及 2016 年度关联交易计划的议案 》
（议案 12）
关联董事姜艳、蒲云军作为一致行动人，回避表决。本议案尚需提交公司
2015 年度股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见。《关于预计公司 2016 年度关联交易的
公告》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。《独立董事
关 于 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《2016 年第一季度报告》（议案 13）
《2016 年第一季度报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网，并在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登<《2016
年第一季度报告》披露提示性公告>。
公司监事会发表了关于《2016 年第一季度报告》的审核意见，详情请见中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》（议案 14）
公司定于 2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:00，在公司四楼会议室以现
场投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年年度股东大会。
2015 年年度股东大会的通知详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2015 年年度股东大会通知》的公
告。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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