股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-034
中航飞机股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五
次会议通知于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 4 月 22
日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室现场召开。本次会议应出席董事 11
名，实际出席董事 7 名。董事长刘选民先生和董事罗群辉先生因公出差，
分别书面委托董事王斌先生代为出席并行使表决权；董事戴亚隆先生因公
出差，书面委托董事周凯先生代为出席并行使表决权；独立董事陈希敏先
生因公出差，书面委托独立董事李玉萍女士代为出席并行使表决权。公司
部分监事、高级管理人员、部门负责人和保荐机构中航证券有限公司保荐
代表人司维列席了本次会议。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事
规则》等法律、规章的规定。
经过半数董事推举，本次会议由董事王斌先生主持。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《2016 年第一季度报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
1
二、批准《关于放弃中航飞机汉中航空零组件制造有限公司股权转让
优先购买权的议案》
公司参股公司中航飞机汉中航空零组件制造有限公司（以下简称“汉
中零组件公司”）原股东之一上海新大洲投资有限公司拟将其持有的汉中
零组件公司 10%的股权予以对外转让，董事会同意公司放弃对汉中零组件
公司上述股权转让享有的优先购买权。
公司放弃上述参股公司汉中零组件公司股权转让的优先购买权不改
变公司在汉中零组件公司的股权比例，公司仍持有汉中零组件公司 35%的
股权，且仍按权益法核算此项长期股权投资。本次放弃汉中零组件公司股
权转让优先购买权不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
备查文件
第六届董事会第四十五次会议决议及会议记录。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十六日
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