证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-039
财信国兴地产发展股份有限公司
召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
决定，公司拟于2016年5月11日召开2016年第二次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2016年5月11日下午14：00。
网络投票时间：2016年5月10日至5月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016年5月11日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月10日
15：00至5月11日15：00的任意时间。
（二）召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A
座2808室，公司会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2016年5月5日
（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2016年5月5日下午交易结束后，中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
3、公司聘请的会议见证律师；
4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附
后）。
（七）投票规则
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一
股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使
表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一
次投票结果为准。
（八）会议提示公告：本次临时股东大会在股权登记日之后的三
个工作日内，公司将再次公告本次股东大会通知。公司发布提示公告
的时间为2016年5月6日。
二、会议审议的议案
（一）会议主要议题：
1、《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》；
2、《关于变更公司注册资本的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务报表审计机构的议案》；
5、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度内控审计机构的议案》；
6、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
7、《关于发行公司债券方案的议案》
7.1 发行规模；
7.2 票面金额和发行价格；
7.3 发行对象；
7.4 发行方式；
7.5 债券期限和品种；
7.6 债券利率及还本付息；
7.7 上调票面利率选择权、赎回条款或回售条款；
7.8 募集资金用途；
7.9 担保条款；
7.10 偿债保障措施；
7.11 上市场所；
7.12 承销方式；
7.13 关于本次发行公司债券决议的有效期。
8、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》。
（二）议案披露情况：以上审议事项议案内容详见2016年4月26
日的《证券时报》和巨潮网。
三、会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2016年5月6日9：00—17：00
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）登记手续：
1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股
东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股
东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭
证。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登
记。
4、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后
两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投
票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，
不需要提前进行参会登记。
（五）授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席财信国兴地产
发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名： 委托日期：
四、通过网络投票的投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时
间为2016年5月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比
照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与股票简称
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
360838 财信投票 8 A股
3、股东投票的具体程序为：
⑴买卖方向为买入投票；
⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事
项顺序号，100.00元代表总议案，1.00元代表第1个需要表决的议案
事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报
价格如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
100 总议案 100.00元
《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议
1 1.00元
案》
2 《关于变更公司注册资本的议案》 2.00元
3 《关于修改公司章程的议案》 3.00元
4 《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普 4.00元
通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计机构
的议案》
《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普
5 通合伙）为公司 2016 年度内控审计机构的议 5.00元
案》
6 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 6.00元
7 《关于发行公司债券方案的议案》
7.1 发行规模 7.01元
7.2 票面金额和发行价格 7.02元
7.3 发行对象 7.03元
7.4 发行方式 7.04元
7.5 债券期限和品种 7.05元
7.6 债券利率及还本付息 7.06元
7.7 上调票面利率选择权、赎回条款或回售条款 7.07元
7.8 募集资金用途 7.08元
7.9 担保条款 7.09元
7.10 偿债保障措施 7.10元
7.11 上市场所 7.11元
7.12 承销方式 7.12元
7.13 关于本次发行公司债券决议的有效期 7.13元
《关于本次发行公司债券的授权事项的议
8 8.00元
案》
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表
反对，3股代表弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（4）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
4、投票举例
（1）股权登记日持有“财信发展”A股的股东，对公司议案1
投同意票，其申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数
360838 财信投票 买入 1.00元 1股
（2）如某股东对议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其
他申报内容相同：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数
360838 财信投票 买入 1.00元 2股
5、本次股东大会设置总议案，对应的议案号为100（申报价格为
100.00元）。股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同
意见。举例说明，如某股东对所有议案投同意票，其申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数
360838 财信投票 买入 100．00元 1股
（二）通过互联网投票系统进行投票的程序
1、投票方法
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn 或http：
//wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置
服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
htt//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2016年5月10日15：00至5月11
日15：00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：赵佳 宋晓祯
联系电话：010-58321838
传 真：010-58321839
通讯地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室。
邮 编：100022
2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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