证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-037
财信国兴地产发展股份有限公司
关于公司 2016 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因经营需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公
司”）及全资子公司（含控股子公司）与公司控股股东重庆财信房地
产开发有限公司（以下简称“重庆财信地产”），及其全资子公司重
庆恒宏置业有限公司（以下简称“重庆恒宏公司”）、重庆财信物业
管理有限公司（以下简称“重庆财信物业”）等相关关联股东控制的
企业发生租赁、劳务服务等日常关联交易。
鉴于公司日常关联交易的持续发生，公司预计 2016 年度与相关
关联方发生日常交易额为不超过 1409.89 万元，详细预计情况参见下
表。
2016 年度日常关联交易预计金额经 2016 年 4 月 25 日召开的公
司第九届董事会第九次会议审议通过。公司关联董事唐昌明先生、彭
陵江先生、罗宇星先生、鲜先念先生、解媛媛女士、安华先生进行了
回避表决，其余非关联董事予以表决。
（二）预计关联交易类别和金额
合同签订金额 上年实际发生
关联交易类别 关联人 或预计金额 发生金额 占同类业务
（万元） （万元） 比例（%）
重庆财信房地产开发有限公
房屋租赁 69.21 0 0%
司、重庆恒宏置业有限公司
接受关联人提供
重庆财信物业管理有限公司 1340.68 763.1826 100%
的劳务服务
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交
易的金额：年初至披露日，公司与上述关联人累计已发生各类关联交
易金额为 56.54 万元，全部为向重庆财信物业管理有限公司支付的物
业管理服务费。
二、关联方情况介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：重庆财信房地产开发有限公司
成立日期：1996 年 10 月 16 日
注册地址：重庆市江北区红旗河沟红黄路 1 号 1 栋
法定代表人：鲜先念
注册资本：20000 万元人民币
主营业务范围：销售建筑装饰材料、化工产品（不含化学危险品），
建筑五金，电器机械及器材，交电，百货，日用杂品(不含烟花爆竹)，
金属材料（不含稀贵金属），商贸信息咨询服务（国家有专项管理规
定的除外），房地产开发（按资质证书核定项目承接业务），房屋销售，
物业管理（凭相关资质证书执业），以下经营项目限分支机构经营：
住宿，餐饮服务，零售预包装食品、卷烟、雪茄烟，提供会议及展览
服务，洗衣服务，游泳池、桑拿服务，票务代理，停车场管理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
据重庆财信地产提供的资料显示，截止 2015 年 12 月 31 日，该
公司总资产为 151.13 亿元，净资产为 16.97 亿元，资产负债率 88.77%，
2015 年度营业收入为 25.48 亿元，净利润为 2.74 亿元。
重庆财信地产为公司的第一大股东。
2、公司名称：重庆恒宏置业有限公司
成立日期：2005 年 1 月 14 日
注册地址：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢
法定代表人：鲜先念
注册资本：1060.76515 万元人民币
主营业务范围：房地产开发，物业管理（凭资质证书执业），房
地产营销策划，生产、销售建筑材料及装饰材料（不含危险化学品），
销售钢材、五金、交电、金属材料。
据重庆恒宏公司提供的资料显示，截止 2015 年 12 月 31 日，该
公司总资产为 11864.25 万元，净资产为 1784.52 万元，2015 年度实
现营业收入 313.88 万元，净利润 120.76 万元。
重庆恒宏公司为重庆财信地产的全资子公司，重庆财信地产为公
司的第一大股东。
3、公司名称：重庆财信物业管理有限公司
成立日期：2006 年 11 月 01 日
注册地址：重庆市江北区红黄路 1 号 1 号楼 23 层
法定代表人：青赟
注册资本：伍佰万元整
主营业务范围：物业管理（凭资质证书执业）；餐饮服务；销售：
食品（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。绿化养
护；保洁服务；物业管理咨询；物业机电设备维修、保养；房地产信
息咨询；房屋中介；家政服务；展览展示服务；销售：日用百货、家
用电器、化妆品；设计、制作、代理、发布国内外广告；从事建筑相
关业务；停车管理服务。
据重庆财信物业提供的资料显示，截止 2015 年 12 月 31 日，该
公司总资产为 1872 万元，净资产为 425.09 万元，2015 年度实现营业
收入 5186.56 万元，净利润-27.27 万元。
重庆财信物业为重庆财信地产的全资子公司，重庆财信地产为公
司的第一大股东。
（二）关联方履约能力分析
上述关联方依法存续，公司经营状况和财务状况良好，能够履行
与本公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。
四、关联交易主要内容
（一）定价政策和依据
公司严格按市场经济规则进行，定价遵循市场公允价格，不偏离
市场价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。
（二）2016 年内预计关联交易合同的有效期、交易价格及结算方
式情况
交易价格
关联方 合同名称 合同标的 合同有效期 结算方式 付款安排
（万元/月）
重庆财信房
地产开发有 重庆国兴置业有
自签订之日 承租期前
限公司、重 限公司房屋租赁 房屋租赁 6.92 半年
起1年 10 天
庆恒宏置业 合同
有限公司
重庆国兴置业有
自签订之日 每月 10 日
限公司办公物业 物业服务 0.81 月结
起1年 之前
管理合同
北岸江山项目销 相关条款
自签订之日
售中心、示范区 物业服务 35.77 季结 尚在洽谈
起1年
物业管理合同 中
北岸江山项目运 相关条款
自签订之日
动会所物业管理 物业服务 2.45 季结 尚在洽谈
起1年
合同 中
北岸江山项目车 根据车位出租及商
自签订之日 结算月 28
库及商业物业管 物业服务 业物业租赁情况据 季结
起1年 日前
理合同 实结算
北岸江山项目前
重庆财信物 期物业合同（西 物业服务 至销售完毕 根据项目空置房屋 结算月 10
年结
业管理有限 情况据实结算 日前
区空置房）
公司 北岸江山项目前
根据项目空置房屋 结算月 10
期物业合同（东 物业服务 至销售完毕 年结
情况据实结算 日前
区空置房）
海棠国际项目销
自签订之日 13.1
售中心、示范区 物业服务 季结 季末
起1年
物业管理合同
海棠国际项目前
根据项目空置房屋 结算月 10
期物业合同（空 物业服务 至销售完毕 年结
情况据实结算 日前
置房）
财信城项目销售 每季度最
自签订之日
中心、示范区物 物业服务 12.89 季结 后一个月
起1年
业管理合同 25 日之前
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司依据《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》，上述
关联交易遵守市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利
影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立
性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。
六、独立董事及保荐结构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立议决案
独立董事对 2016 年度公司日常关联交易预计事项进行了事先审
核，同意提交董事会审议。
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信国兴地产发展
股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2016
年度日常关联交易预计事项发表了如下独立意见：
经过审慎核查后，我们认为公司及全资子公司（含控股子公司）
与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持
续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，对本公司的生产
经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构
成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成
依赖或者被控制。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关
关联董事予以回避表决，表决程序符合相关规定。同意董事会做出上
述决议。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司上述对于 2016 年度日常关联交易预计经过公司第九届
董事会第九次会议审议并通过，公司关联董事进行了回避表决；公司
独立董事对本次关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见，履行
了必要的决策程序。
2、公司与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各
关联方之间持续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，该
关联交易不构成对上市公司独立性的影响，符合公司及全体股东的利
益，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次审议的 2016 年度日常关联交易无异
议。
七、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见；
3、安信证券股份有限公司关于财信国兴地产发展股份有限公司
2016 年日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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