证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-020
成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于预计公司 2016 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司日常关联交易是指成都华气厚普机电设备股份有限公司及其控制的公司（以下简称
“公司”或“本公司”）与关联股东华油天然气股份有限公司（以下简称“华油天然气”）
及其下属企业之间发生的销售天然气成套、专项设备及零部件等商品交易。
华油天然气为公司持股 5%以上的法人股东。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》10.1.3（四）规定的关联关系。
公 司 预 计 2016 年 度 与 华 油 天 然 气 及 其 下 属 企 业 的 日 常 关 联 交 易 总 额 不 超 过
100,000,000.00 元，2015 年度的实际发生额为 40,186,047.92 元。
公司于 2016 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十次会议，以 8 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2015 年度关联交易及预计 2016 年度
关联交易的议案》，本交易不存在需要回避表决的关联董事。公司独立董事发表了事前认可
意见和独立意见。
该关联交易议案尚须获得公司股东大会批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东华
油天然气将在股东大会上对该议案的投票回避表决。
（二）预计 2016 年度日常关联交易类别和金额
2015 年度实际发生
关联交易类别 关联方 预计交易金额
发生金额 占同类业务
比例
向关联方销售 华油天然气及其下属 不超过
40,186,047.92 元 3.61%
商品 企业 100,000,000.00 元
（三）公司自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 22 日与前述关联人累计已发生的各类关
联交易的金额总计 6,140,170.94 元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）华油天然气的基本情况
法人 注册资本
关联方 注册地址 经营范围
代表 （万元）
石油天然气勘探开发分包技术业务（不含
四川省成都市龙泉驿
华油天然气 石彦民 208200 石油天然气）和燃气生产、销售（以上项
区星光中路 22 号
目涉及行政许可的，凭许可证经营）
（二）与公司的关联关系
华油天然气为公司持股 5%以上的股东。该关联人符合深圳证券交易所《创业板股票上市
规则》10.1.3（四）规定的关联关系。
（三）履约能力分析
华油天然气是昆仑能源有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：00135）的控股子
公司，昆仑能源是中石油天然气业务发展的融资和投资平台，重点从事以 CNG、LNG 业务为
重点的天然气终端销售业务。华油天然气及其主要下属企业经营状况正常，财务状况良好，
具备上述关联交易的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与华油天然气发生的日常关联交易为销售天然气成套、专项设备及零部件等商品。
公司的关联交易定价政策和定价依据：公司在关联交易定价时，与对待非关联方客户一
样，充分考虑客户的技术参数、产品配置、服务要求、地域差异、竞争对手情况、目标盈利
以及客户对公司战略发展的重要性等各种因素，因此每一笔合同的产品定价均有较强的个性
化特点。不同客户的同类产品之间的价格有一定差异；即使是同一客户的同类产品，由于每
笔合同项下产品技术参数和竞争对手情况不同，产品价格之间也不会完全相同。公司对包括
关联方在内的所有客户的定价政策、付款条件、技术服务等其他交易条款均基本相同，无明
显区别关联方和非关联方的特殊服务条款及安排，公司在履行上述日常关联交易的过程中，
均与关联方签订了相关书面合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公
允，均对公司的财务状况及经营成果无不利影响。
公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，并遵
循市场定价的原则，日常关联交易发展较为平稳，与公司全部营业收入的变化不存在异常，
且关联交易金额呈减少趋势，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形
成不利影响。
上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而
对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况及独立意见
1、独立董事的事前认可情况
独立董事王仁平、吴越、李锦对上述关联交易进行了认真的事前审查后，根据中国证监
会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交
易事项提交给公司第二届董事会第二十次会议审议。
2、独立董事的独立意见
独立董事王仁平、吴越、李锦对上述日常关联交易及预算情况认真审核后发表独立意见
如下：公司与关联方开展相关日常关联交易事项，遵循公平、公开、公正的原则，有助于公
司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状
况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
（二）保荐机构意见
保荐机构核查了厚普股份关于预计 2016 年度日常关联交易事项的董事会会议资料和独
立董事发表的独立意见，查阅了 2015 年度关联交易的实际发生情况，并与公司相关人员进
行了沟通。
经核查，保荐机构认为：厚普股份预计 2016 年度日常关联交易情况符合公司正常生产
经营的客观需要，根据以前年度该等交易的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产
生不利影响，不存在损害公司和股东合法利益的情形。公司预计 2016 年度日常关联交易事
项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的事前认可意见。保荐机构对厚普股份预
计 2016 年度日常关联交易情况无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可及发表的独立意见；
3、国金证券股份有限公司关于公司预计2016年度关联交易的核查意见。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会
二〇一六年四月二十五日
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