证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2016-008
浙江网盛生意宝股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二
次会议于 2016 年 4 月 11 日以书面形式发出会议通知，于 2016 年 4 月 22 日在公
司会议室以现场方式召开。应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度总
经理工作报告》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度董
事会工作报告》，本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议，内容详见公司
2015 年年度报告全文。
公司独立董事蔡宁、李蓥、黄庆平向董事会提交了《独立董事 2015 年度述
职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度财
务决算报告》。
2015 年度，公司实现营业总收入 176,288,018.72 元，较 2014 年度增加 10.39%，
实现营业利润 21,103,654.41 元，较上年同期减少 47.05%，归属于上市公司股东
的净利润 18,101,027.82 元，较上年同期减少 45.76%；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 17,653,926.20 元，较上年同期减少 46.70%；总资产
591,845,602.48 元，较上年期末增加 0.44%；归属于上市公司股东的所有者权益
494,317,836.80 元，归属于上市公司股东的每股净资产 1.96 元，加权平均净资产
收益率为 3.65%，基本每股收益 0.07 元。上述财务指标已经立信会计师事务所审
计。本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润 14,258,097.86
元，加年初未分配利润 147,324,715.81 元，减去已分配 2014 年红利 31,590,000.00
元，可供分配的利润 129,992,813.67 元。按母公司 2015 年净利润提取 10%的法
定公积金 1,425,809.79 元，可用于股东分配的利润为 128,567,003.88 元。
公司拟定的 2015 年度利润分配方案为：2015 年度不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2016 年 4 月
26 日的《证券时报》上的《关于 2015 年度利润分配预案的公告》。公司独立董
事对此事项发表了独立意见，该预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年年度
报告及摘要》，本年度报告及摘要需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
公司 2015 年年度报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度
报告摘要刊登在 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》上。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2016
年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各期审计报告客观、公正地反映
了公司各期的财务状况和经营成果。根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律
法规规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司
2016 年度的财务审计机构，聘用期一年。2016 年度年审费用 43 万元。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度证
券投资情况的专项说明》。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会审计
委员会关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事、监事会分别就
内部控制自我评价报告发表了核查意见。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015
年年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2016 年 6 月 21 日（星期二）在杭州市武林巷 1 号易盛大
厦 12 楼公司会议室召开公司 2015 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的
相关议案。
《 关 于 召 开 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），及 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》上。
十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年第一
季度报告》。
十一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对参
股公司进行增资的议案》。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十六日
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