证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016－027
广东塔牌集团股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月24日召开第三届董
事会第二十九次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金
购买保本型理财产品的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常业务经
营的情况下，使用总额不超过20,000 万元人民币的自有资金投资安全性高、流动性
好、有保本约定的理财产品，资金额度在决议有效期内可滚动使用，自董事会审议
通过之日起两年内有效。现将有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营以及投资项目正常运作的情况下，公司利用闲置自
有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司效益。
2、投资额度
公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品的额度为
不超过20,000 万元人民币，上述额度在有效期内可以滚动使用，即有效期内任意时
点的投资额度不得超过20,000 万元人民币。
3、投资方式
公司此次使用自有资金仅限于购买保本型理财产品，资金投向不涉及《深圳证
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券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资，风险低。
4、投资期限
本次使用自有资金购买保本型理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起两
年内有效，公司将根据资金的安排和闲置情况择机购买保本型理财产品，单一产品
最长投资期不超过1年。
5、资金来源
公司用于购买保本型理财产品的资金为自有资金。
6、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司
财务部门具体操作。
二、投资风险及防范
公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将严格按照相关规定规范运作，加强管理、检查和监督，严格控制资金的
安全性，并针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪保本型理财产品投向、项目进展情况，如发
现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监
督；
3、独立董事、监事会有权对公司使用自有资金购买保本型理财产品情况进行监
督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
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公司使用自有资金购买保本型理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求下
实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险理财，对闲置自有资金进行现金管理，在保证本金的基
础上能获得一定收益，较银行存款更具优势，有利于进一步提升公司整体业绩水平，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况
2014年4月9日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议
通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用自有资金
不超过20,000 万元人民币购买保本型银行理财产品，投资期限自董事会审议通过之
日起两年内有效。截至2016年4月9日，已到期。
2015年1月9日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议
审议通过了《关于增加自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案》，同意增加
使用自有资金不超过30,000 万元人民币购买保本型银行理财产品，投资期限自董事
会审议通过之日起两年内有效。
截止本公告日（2016年4月24日）前的十二个月内，公司及控股子公司在上述额
度范围内滚动使用闲置自有资金累计购买低风险保本型银行理财产品339,700万元，
已到期产品取得收益1,142.25万元，尚有23,000万元产品未到期。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事的独立意见
公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全
的情况下，利用公司自有资金购买低风险保本型理财产品，有利于提高公司自有资
金的使用效率，提高公司自有资金收益水平。该事项不会对公司经营活动造成不利
影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序
符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使
用总额不超过20,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险保本型理财产品。
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2、监事会的审核意见
经审议，监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过20,000 万元人民币的自有
资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司自有
资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见；
4、监事会关于使用自有资金购买保本型理财产品的审核意见。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 24 日
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