证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-026
广东塔牌集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
重要提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《监
事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2016 年 4 月 19 日以邮件、专人送达等方式向全体监事发出了《关于召开第三届
监事会第十八次会议的通知》。2016 年 4 月 24 日，公司在塔牌桂园会所以现场
会议方式召开了第三届监事会第十八次会议。会议由监事会主席陈毓沾先生主
持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书、证券事务代表列
席了本次会议，会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2016 年第一季度报
告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016 年第一季度报告》（公告编号：2016-028）正文详见 2016 年 4 月 26
日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn/ ）。《2016 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn/ ）。
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二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金购买
保本型理财产品的议案》。
2014 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用
自有资金不超过 20,000 万元人民币购买保本型银行理财产品，投资期限自董事
会审议通过之日起两年内有效。截至 2016 年 4 月 9 日，已到期。
为提高公司资金使用效率，增加公司效益，在不影响公司日常资金正常周转
需要的情况下，公司（含子公司，下同）继续使用闲置自有资金投资安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品，资金使用额度不超过 20,000 万元人民币，
在额度内资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起两年内有效，其中单一产
品最长投资期不超过 1 年，并授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司
财务部门具体操作。
经审核，监事会全体监事认为：公司滚动使用最高额度不超过 20,000 万元
人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利
于提高公司自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-027 详
见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）及 2016 年 4 月 26 日《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。独立董事对公司本次使用自有资金购买保本型理财
产品的事项发表的意见，详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司监事会
2016 年 4 月 24 日
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