证券代码：000983 证券简称： 西山煤电 公告编号：2016—006
山西西山煤电股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十三次会议于 2016 年 4 月 22 日上午 9：00 在太原市西矿街 318 号
西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于 2016 年 4 月 11 日
以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 10 人，
实到董事 10 人。会议由董事长王玉宝先生主持。公司监事及高管人
员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：
一、会议以 10 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了《2015
年度董事会工作报告》。
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
二、会议以 10 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了《2015
年度总经理工作报告》。
三、会议以 10 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了《2015
年年度报告及摘要》。
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，年报摘要详见
公告 2016-008）
四、会议以 10 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了《2015
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年度财务决算报告》。
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
五、会议以 10 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了《2015
年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所审计，期初母公司未分配利润
6,525,907,638.75 元，2014 年已分配股利 9,453,600 元，母公司
2015 年度实现净利润 51,628,032.92 元，提取 10%的法定盈余公积
金 5,162,803.29 元 ， 母 公 司 期 末 留 存 可 供 分 配 的 利 润
6,562,919,268.38 元。
按照《公司章程》第一百六十条“公司实施积极的利润分配政
策，保持利润分配的连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规
定，最近三年实现的年均可分配利润为 120,951,053.53 元，该三年
实现的年均可分配利润的百分之三十为 36,285,316.06 元。由于
2013 年和 2014 我公司已分配利润 40,965,600 元,已符合该项规定，
2015 年可不进行现金分配。
但同时按照《公司章程》第一百六十二条“公司以现金方式分
配利润的，分配的利润不少于可分配利润的 10%”的规定，按 2015
年母公司实现可供分配的利润 46,465,229.63 元的 10%计算，需至
少分配 4,646,522.96 元（每股 0.0015 元）。
本次董事会拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 315120 万股为基
数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 0.02 元（含税），共计
6,302,400 元，剩余 6,556,616,868.38 元留存以后年度分配。
本报告期无资本公积金转增股本的预案。
公司 4 名独立董事对该议案发表了独立意见。
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该预案需经 2015 年度股东大会审议通过后实施。
六、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公
司 2015 年度日常关联交易预算执行情况的议案》。
七、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于 2016 年日常关联交易预算情况的议案》。
（《综合服务协议》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
八、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于公司与焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续
评估报告》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
上述第六项至第八项议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》规定，公司 6 名关联董事王玉宝、温百根、栗兴仁、
郭福忠、支亚毅、樊大宏回避表决，由公司 4 名非关联董事对该议案
进行了表决。
公司 4 名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立
意见。
以上第六、第七项议案需提交 2015 年度股东大会审议。(详见公
告 2016-009 )
九、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
由于国家经济增速放缓、经济结构调整，尤其是煤炭产能严重过
剩，煤炭价格持续下跌，公司生产经营资金不足，为保证正常生产经
营，缓解资金压力，2016 年度拟向商业银行申请不超过 18 亿元综合
授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、
银行承兑汇票、票据贴现、保理、融资租赁等综合授信业务，贷款利
率为贷款时的银行贷款市场利率。
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董事会授权经理层负责办理此次金融机构融资的有关事宜，包括
签署、修改、补充融资等过程中发生的相关事项。
十、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公
司内部控制自我评价报告》。
公司 4 名独立董事对该报告发表了独立意见。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
十一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《公司内部控制审计报告》。
公司 4 名独立董事对该报告发表了独立意见。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
十二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《公司社会责任报告》。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
十三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《2015 年度独立董事述职报告》。
该议案需提交 2015 年度股东大会听取。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
十四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于续聘 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
根据《公司章程》和有关规定，为保持公司会计报表审计工作的
连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016
年度财务审计机构，聘期一年。根据本公司情况，经测算 2016 年度
拟支付股份公司母公司及控股子公司审计费用共计 446 万元（含税）。
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公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016
年度内部控制审计机构，聘期一年。根据本公司情况，经测算 2016
年度预计支付审计费用 40 万元（含税）。
公司 4 名独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
十五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于增加公司营业执照范围暨修改公司章程的议案》。
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。因属于特别决议事项，
应当由出席股东大会的所持表决权的 2/3 以上通过。
（详见公告 2016-014）
十六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《公司（2016-2018 年）股东回报规划的议案》。
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
十七、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于调整公司独立董事的议案》。
公司独立董事张继武先生已经向公司董事会提出申请，要求辞去
公司独立董事职务。根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》的有关规定，张继武先生辞职将导致公司独立
董事人数少于董事会成员的三分之一，在新的独立董事就任前，张继
武仍按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
根据控股股东建议，公司提名委员会经过认真审议，同意提名曹
胜根先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。
曹胜根先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所审核无异议后才能提交公司 2015 年度股东大会审议。
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公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十八、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于召开 2015 年年度股东大会通知的议案》。(详见公告 2016-015)
十九、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《2016 年第一季度报告》。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，第一季度报告
正文详见公告 2016-013）
二十、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于公司对全资子公司的子公司提供担保的议案》。
(详见公告 2016-012)
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
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附件：独立董事候选人简历
曹胜根，1968 年 7 月生，教授，博士生导师，工学博士，《采矿
与安全工程学报》执行主编，中国煤炭学会情报专业委员会委员，中
国煤炭工业协会科技文献信息咨询专业委员会委员，江苏省青蓝工程
中青年学术带头人。1985 年进入中国矿业大学学习，1992 年研究生
毕业后留校工作，主要从事矿山压力与岩层控制方面的科研工作。先
后主持或参与了国家自然科学基金项目、国家重点基础研究发展计划
（973）项目等 20 多项科研课题的研究工作。现任河南神火煤电股份
有限公司独立董事、维维食品饮料股份有限公司独立董事。
该独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，
未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。
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