证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－037
吉林金浦钛业股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议，在
2016年3月17日以电邮方式发出会议通知，会议于2016年4月25日（周
一）下午2：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应
到董事5人，实到5人,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事
会议事规则》的有关规定。 董事长郭金东先生主持了本次会议，会
议经讨论，审议通过了如下事项：
一、 审议“董事会 2015 年度工作报告”
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 审议“2015 年年度报告及其摘要”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的 2015 年年度报告正文及其摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议“2015 年度财务决算报告”
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议“2015 年度利润分配预案”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《吉林金浦钛业股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、 审议“公司 2015 年度内部控制评价报告”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、 审议“独立董事 2015 年述职报告”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《独立董事 2015 年度述职报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会。
七、 审议“关于预计 2016 年日常关联交易的议案”
该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事郭
金东回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2016年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、 审议“关于修订公司章程的议案”
为了适应公司经营管理和未来发展的需要，建议对《公司章程》
中第七十六条、七十七条进行修订，修订内容如下：
第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四）
公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决
议通过以外的其他事项。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司
最近一期经审计总资产30%的；
（五）股权激励计划；
（六）调整或变更利润分配政策；
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决
议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
修订为：
第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）公司年度预算方案、决算方案；
（四）公司年度报告；
（五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决
议通过以外的其他事项。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司
最近一期经审计总资产30%的；
（五）股权激励计划；
（六）调整或变更利润分配政策；
（七）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决
议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议审议通过后方可实
施。
九、审议“董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《吉林金浦钛业股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情
况专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议“2015 年度未实现重大资产重组业绩承诺情况的说明”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年度未实现重大资产重组业绩
承诺情况的说明》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议“公司 2015 年度财务报表审计报告”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年度财务报表审计报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议“公司 2015 年度内部控制审计报告”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《吉林金浦钛业股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议“吉林金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《吉林金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议“关于吉林金浦钛业股份有限公司业绩承诺实现情况
的专项审核报告”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于吉林金浦钛业股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议“公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《吉林金浦钛业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议“吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况
鉴证报告”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《吉
林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议“关于续聘财务和内控审计机构的议案”
为保持公司年报审计工作的稳定性、连续性，公司董事会根据董
事会审计委员会的提议，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2016 年度财务报告和内部控制的审计机构，报酬分别为
56 万元、20 万元人民币。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议“关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案”
公司董事会拟于 2016 年 5 月 17 日（星期二）上午 10:00 在南京
市湖南路马台街 99 号五楼会议室召开 2015 年年度股东大会，股东大
会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《2015 年年度股东大会通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议“关于完善公司会计政策的议案”
董事会认为：公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第15号——财务报告的一般规定》及相关监管要求对公司
会计政策的补充和完善，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形；同意本次会计政策的补充和完善。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于完善公司会计政策的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议“2016年一季度报告及其摘要”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的 2016 年一季度报告及摘要。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案中的第 4、5、7、13、17、19 项议案已经独立董事发表
独立意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二 O 一六年四月二十六日
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