北京当升材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议 决议公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-022
北京当升材料科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第八次会
议于 2016 年 4 月 22 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2016
年 4 月 16 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事 5 名，实际出席监
事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席夏晓鸥先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《2016年第一季度报告》
监事会经审核后认为，公司董事会编制和审核《2016 年第一季度报告》全
文的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司前次用于暂时补充流动资金的 3,000 万元募集资金已于 2016 年 4 月 22
日到期。截至 2016 年 4 月 18 日，公司已陆续将上述 3,000 万元募集资金归还至
公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专用账户并发布了募集资
金还款公告。同时，为了降低财务费用，公司决定再次从“江苏锂电正极材料生
产基地一期工程”项目募集资金中使用 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限不超过本次董事会审议通过之日起 12 个月。
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北京当升材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议 决议公告
该项议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事相
关独立意见以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 22 日
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