证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-059
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会
议于2016年4月25日11：00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016
年4月22日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监
事陈佩燕、梁艳纯、谢林均现场出席会议。会议由监事会主席陈佩燕主持，公司
财务总监列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于审议公司<2016年第一季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016 年第一季度报告》（全文）已于同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》；
鉴于公司已在2016年4月7日召开的2015年度股东大会上选举出了第六届监
事会非职工代表监事，与2016年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共
同组成第六届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及其他有关规定，为使公司第六届监事会的各项工作顺利
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开展，经监事会提名，拟推选梁艳纯女士为公司第六届监事会监事会主席，任期
三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。梁艳纯女士个人简历
附后。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、《关于为子公司迪森设备向银行申请综合授信提供担保的议案》；
经审议，监事会认为：本次担保相关的财务风险处于可有效控制的范围之内，
对公司子公司迪森设备提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和
全体股东的利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
该事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关
于为子公司迪森设备向银行申请综合授信提供担保的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》；
公司重大资产购买暨关联交易事项已经深圳证券交易所事后审核，且经公司
2016 年第一次临时股东大会审议通过。目前，公司正在办理标的公司广州迪森
家用锅炉制造有限公司（以下简称“迪森家锅”）过户及工商变更事宜。
根据公司资本规划及资金使用安排，拟向平安银行股份有限公司广州分行申
请总额不超过人民币 2 亿元的并购贷款，用于支付本次购买迪森家锅 100%股权
的部分交易款。并购贷款期限为五年，贷款利率根据市场利率水平与银行协商确
定，最终以签订的借款合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
该事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、《关于对外提供担保的议案》；
经审议，监事会认为：本次对外提供担保财务风险处于可有效控制的范围之
内，以标的公司迪森家锅100%股权为本次重大资产购买事项申请并购贷款提供
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质押担保，有利于公司资本规划及资金使用安排，符合公司的长远利益和全体股
东的利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
该事项需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关
于对外提供担保的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、《关于子公司瑞迪租赁为迪森设备提供融资租赁等金融服务暨迪森设备
对外提供担保的议案》。
经审议，监事会认为：本次对外提供担保财务风险处于可有效控制的范围之
内，子公司迪森设备为有关合作协议项下所有债务人履行合同向瑞迪租赁提供担
保，有利于丰富子公司迪森设备为客户提供全方位服务的能力，拓宽业务发展渠
道，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司及广大投资者利益
的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
该事项需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关
于子公司瑞迪租赁为迪森设备提供融资租赁等金融服务暨迪森设备对外提供担
保的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会
2016 年 4 月 26 日
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附件：第六届监事会监事会主席个人简历
梁艳纯女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，本科学历。
2009 年 4 月至 2009 年 11 月，担任广州迪森家用锅炉制造有限公司主管会计；
2009 年 11 月至今，先后担任公司会计主管、财务经理、财务副总监、采购中心
总监；2016 年 4 月起，担任公司第六届监事会监事会主席。
截至目前，梁艳纯女士持有公司限制性股票 100,000 股（已自愿放弃该权益，
正在履行注销程序），未与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董、监事
候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系，也未在公司控股股东、实际控制
人控制的其他单位任职。梁艳纯女士作为公司监事符合《公司法》相关规定，未
受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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