麦达数字：第四届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：002137 证券简称：麦达数字公告编号：2016-049

深圳市麦达数字股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七

次会议通知于 2016 年 4 月 14 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于

2016 年 4 月 22 日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室

以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会

议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会

议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2016 年第一季度报告全文及正文》

《2016 年第一季度报告全文》刊登于 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《2016 年第一季度报告正文》刊登于 2016 年 4 月 26

日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日