证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-036
广州航新航空科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电
子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第三次会议
于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通信召开的方式召开。应
当出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人（无代为
出席会议并行使表决权），监事、部分高级管理人员列席了本次会议，
会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州航新航
空科技股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司 2016年第一季度报告的议案》；
董事会认为：《广州航新航空科技股份有限公司2016年第一季
度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况
和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
