关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告
证券代码:300048 证券简称:合康变频 编号:2016-048
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 22 日召开第三届
董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》,该议案尚
需提交公司 2015 年年度股东大会审议,具体情况公告如下:
一、公司经营范围变更情况
因生产经营需要,公司需变更经营范围,具体情况如下:
变更前:
经营范围:高压变频器、新能源汽车、太阳能、光伏、风电技术开发、技术转让、技术服
务、技术咨询;制造高压变频器;销售自产产品;系统集成;货物进出口、技术进出口。(企业
依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动;不得从事本书产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
变更后:
经营范围:高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运营、太阳能、光伏、风电技术开
发、技术转让、技术服务、技术咨询;制造高压变频器;销售自产产品;系统集成;货物进出
口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本书产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
(二)、《公司章程》修改情况
由于上述经营范围变更事项,公司拟对《公司章程》第十三条作如下修订:
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告
第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:
高压变频器、新能源汽车、太阳能、光伏、风 高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运
电技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询; 营、太阳能、光伏、风电技术开发、技术转让、
制造高压变频器;销售自产产品;系统集成; 技术服务、技术咨询;制造高压变频器;销售
货物进出口、技术进出口。(企业依法自主选择 自产产品;系统集成;货物进出口、技术进出
经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项 口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活
目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营 动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后
活动;不得从事本书产业政策禁止和限制类项 依批准的内容开展经营活动;不得从事本书产
目的经营活动。) 业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(此修
订范围以工商登记部门核准为准)。
公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记部门核准为准。
三、授权办理工商变更登记相关事宜
因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续,董事会已提请股东大
会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变
更登记事宜。
四、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
2、第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 22 日