证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-037
江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于
2016 年 4 月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2016 年 4 月 23 日以现场会
议方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 6 人（其中王莺妹、
喻文军委托包建华代为出席会议并行使表决权，关辉委托李燕代为出席会议并行使表
决权）。会议由董事长包建华主持，公司部分监事及高管列席了会议。会议召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法
有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015 年度总经理工作报告》
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
2015 年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落
实股东大会各项决议，圆满地完成了各项工作任务。具体内容详见及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事刘洪先生、李燕女士、符念平先生、李武
臣先生（离任）向董事会递交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015
年度股东大会上进行述职，具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2015 年年度报告全文及其摘要》
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告
同时刊登在2016年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
上。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2015 年度财务决算报告》
公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成
果等，具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2015 年度审计报告》
具体内容详见及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
为不断规范发展，有效控制风险，保证经营业务活动的正常进行，保护股东的合
法权益，根据《企业内部控制基本规范》等的要求，公司编制了《2015 年度内部控制
自我评价报告》，具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《2015 年度利润分配预案》
根据《公司章程》的有关规定，2015 年度利润分配预案为：以截止 2015 年 12
月 31 日公司总股本 7200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元
（含税），不送红股，不转增股本。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。此议案需提交 2015 年度股东大会审
议通过方能实施。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上
[2015]65 号）及相关格式指引的规定，公司编制了《2015 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
根据深圳证券交易所印发《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
公司编制了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项报告》，
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》
因公司生产经营需要，公司将与公司关联方产生部分关联交易，主要是为关联方
提供化工产品。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事程荣武回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建
设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟以抵押（土地、房产、在
建工程、自有机器设备）、质押、信用担保等形式向下列银行申请综合授信融资额度，
用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口
保理、保联壁等业务，综合授信有效期及额度以银行最终批复为准，公司将根据资金
需求使用以上授信额度。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过《2016 年第一季度报告》
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016 年第一季度报告》
披露提示性公告同时刊登在 2016 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》上。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
公司将于 2016 年 5 月 16 日（星期一）14:30 在公司召开 2015 年年度股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2016年4月25日
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