江西富祥药业股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
作为江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2015 年我
们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》等法律法规和
《公司章程》、《独立董事工作制度》和各专门委员会工作细则等规章制度的有关
规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2015 年度履职情况汇报如下：
一、2015 年度出席董事会会议情况
(一)2015 年公司召开董事会会议次数及参会情况如下表
2015 年应参加 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
刘洪 4 2 2 0 0 否
李燕 4 2 2 0 0 否
李武臣 3 1 2 0 0 否
符念平 1 1 0 0 0 否
注： 2015 年 7 月 26 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，因第一届
董事会届满，选举公司第二届董事会成员。其中，独立董事李武臣届满离任。符
念平被选举为公司第二届董事会独立董事，其他人无变化。
(二)出席董事会及表决情况
2015 年，我们均亲自出席公司召开的董事会会议并表决相关议案，没有委
托和缺席会议的情况。会前我们认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听取
并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。我
们认为：2015 年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，在充分沟通后，我们对公司 2015
年董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、2015 年度出席股东大会会议情况
2015 年召开股 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名
东大会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
刘洪 2 2 0 0 0 否
李燕 2 2 0 0 0 否
李武臣 1 1 0 0 0 否
符念平 1 1 0 0 0 否
三、发表独立意见情况
(一)在 2015 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第十三次会议上，对《关于审
核确认公司最近三年关联交易事项的议案》、《关于预计公司 2015 年度日常关联
交易的议案》发表了独立意见；
(二)在 2015 年 7 月 10 日召开的第一届董事会第十五次会议上，对公司非独
立董事候选人任职资格发表了独立意见；
四、在公司各专门委员会的履职情况
为了强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治
理结构，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名
委员会。我们作为相关专门委员会成员，2015 年积极履职，情况如下：
(一)审计委员会履职情况
1）第一届董事会审计委员会第十次会议于 2015 年 3 月 9 日召开。审议通过
《关于<2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司 2012 年度、2013
年度、2014 年度财务报告的议案》；
2）第一届董事会审计委员会第十一次会议于 2015 年 6 月 16 日召开。审议
通过《关于公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日审阅报告及财务报表的议
案》；
3）第一届董事会审计委员会第十二次会议于 2015 年 7 月 26 日召开。审议
通过《关于<2015 年 1-6 月内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司 2012 年
至 2015 年 1-6 月财务报告的议案》；
并对公司年度报告的审计工作进行了全程参与和监督，保证了年报审计工作
的顺利进行。
(二)薪酬与考核委员会履职情况
2015 年，公司薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》
的相关要求开展工作，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管
理人员的薪酬调整方案。根据公司董事、高级管理人员所负责的工作范围、重要
程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司进一步提高薪酬与绩效考核
工作的科学性和实效性。
(三)战略委员会履职情况
2015 年，公司严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求开展工作，对
公司长期发展战略和重大投资进行研究并提出重要决策意见。
(三)提名委员会履职情况
1）第一届董事会提名委员会第四次会议于 2015 年 7 月 10 日召开。审议通
过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
五、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，我们对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、
管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过
电话、邮件和微信等即时通讯工具，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网
络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行
动态。
六、保护投资者权益所做工作情况
作为公司独立董事，我们在 2015 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，
对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人
员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常
经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息
披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司合
法权益。
七、其他情况
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016 年，我们将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事
职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为
提高董事会决策科学性，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，
起到我们应该起的积极作用。
（此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事 2015 年度述职报
告独立董事签字页）
独立董事：
李武臣 李燕 刘洪 符念平
江西富祥药业股份有限公司
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