华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2016－037
江西华伍制动器股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会
议于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2016 年 4
月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宣剑敏先
生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过了《2016 年第一季度报告全文》
监事会认为《2016 年第一季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
准确、完整。
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板公司信
息披露网站上的《2016 年第一季度报告全文》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了 《关于为孙公司贷款提供反担保的议案》
Prandinsa 公司为公司控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司的下属
全资子公司，其主业为管件、阀门的境外销售。公司本次为其贷款提供反担保，
有利于进一步加快金贸流体及 Prandinsa 公司的发展步伐，满足其融资需求，提
高其盈利能力。
公司监事会认为向 Prandinsa 公司提供贷款反担保，总体风险可控，公司监
事会同意为 Prandinsa 公司提供本次反担保。
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华伍股份
公司持有金贸流体 51.22%股权，公司委派董事占其董事席位五分之三，公
司对其日常经营有绝对控制权。监事会认为本次反担保情况公平、合理，不存在
损害公司和所有股东利益的行为。
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板公司信
息披露网站上的《关于为孙公司贷款提供反担保的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理办法(2015 年 5 月）)的规定，公司拟设立募集资金专户。
监事会同意在九江银行股份有限公司丰城支行、中国工商银行股份有限公司
丰城支行、中国农业银行股份有限公司丰城支行分别开立一个募集资金专项账
户，并同意董事会授权公司经营管理层在募集资金到位后一个月内与上述银行及
保荐机构华林证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格
的议案》
公司本次对限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格的调整，符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、
法规和规范性文件及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中
关于股票期权行权价格调整的规定。监事会同意将《限制性股票与股票期权激励
计划期权行权价格调整为 3.21 元。
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板公司信
息披露网站上的《关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格的公
告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于开展融资租赁事项的议案》
监事会同意公司与远东租赁签署融资租赁合同，将所属公司部分生产设备出
售给远东租赁并回租使用，融资总金额不超过人民币 9750 万元，租赁期限为 3
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年,并同意董事会授权公司管理层开展融资租赁的相关事宜，并授权与远东租赁
签订相关售后回租赁合同。
具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板公司信
息披露网站上的《关于开展融资租赁事项的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
江西华伍制动器股份有限公司 监事会
2016 年 4 月 26 日
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