证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-030
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第八次会议于 2016 年 4 月 14 日以书面和电话方式发出通知，2016 年 4 月 25 日
上午 10:00 在公司七楼会议室以现场方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。
监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
监事会会议由监事会主席徐焕俊先生主持。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》；
赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的
规定，我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的 2015 年年度报告及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
监事会认为公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015
年度的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的预案》；
赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2015 年度归属于上市
公司普通股股东的净利润 33,273,964.13 元，母公司净利润 26,690,244.18 元，按
10%提取法定盈余公积金 2,669,024.42 元，母公司期末累计剩余未分配利润为
166,803,038.99 元。
根据《公司法》及《公司章程》规定，现拟定如下分配预案：以截至 2015
年 12 月 31 日公司总股本 209,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现
金股利 0.17 元（含税），共分配现金股利 355.30 万元（含税）；同时以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增 313,500,000 股，转增后公司总股本
将增加至 522,500,000 股。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2016 年度关联交易计划及房屋租赁的关联交易的
议案》；
赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
根据公司《2016 年日常关联交易计划》，向合智熔炼出售商品、提供劳务等
预计 1,000 万元；根据与合智熔炼 2015 年 12 月签订的房屋租赁协议，自 2016
年 1 月起出租部分工业厂房，期限为 5 年共收取租金 174 万元。按照连续十二个
月累计计算的原则，以上共计 1,174 万元，占公司最近一期经审计净资产 1.39%。
经审议，我们认为上述关联交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司
本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立
性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；
赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立
对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2015
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
七、审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》；
赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
监事会认为：经核查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，
在执业过程中坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则, 勤
勉尽责地履行审计职责。同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016
年度审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于支付 2015 年监事薪酬的议案》；
赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
监事会认为：结合公司 2015 年度业绩情况， 2015 年向监事发放的薪酬能够
充分反映相关人员的勤勉尽职的履职情况，薪酬合理、适当，不存在侵犯股东利
益的情况，同意公司 2015 年度支付监事薪酬如下：
姓 名 职 务 2015 年支付薪酬总额（万元）
徐焕俊 监事会主席 9.21
欧阳能 监事会副主席 7.37
孙 建 监事 25.31
杜红宇 职工代表监事 6.28
马小奎 职工代表监事 10.13
合 计 - 58.3
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》；
赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真审
核了公司2015年第三季度报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会
二○一六年四月二十五日
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