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股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-030
浙江迦南科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2016 年 4 月 22 日下午 16:00
（2）召开地点：公司一楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人
（5）主持人：董事长方亨志先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2016 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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2.审议通过《关于公司补选董事会专门委员会委员的议案》
鉴于陈智敏女士已补选为公司第三届董事会独立董事，董事会各专门委员会
组成人员须作相应调整，现根据《上市公司治理准则》及《公司董事会议事规则》
等有关规定补选陈智敏女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战
略委员会委员、提名委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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