证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-027
山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月24日，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第三十七次会议在
公司会议室以现场加通讯的方式召开，公司董事、监事会成员及高级管理人员列席了会
议。本次会议于2016年4月21日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事及监事。
会议由董事长张曦主持，应到董事9人，实到董事9人，占全体董事人数的100%，本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以
下决议：
一、审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》
公司董事认真审阅了公司《2016年第一季度报告》，认为《2016年第一季度报告》
能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均
对报告出具了书面确认意见。公司《2016年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站，季度报告披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2016年4月26日
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