证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-54
长城信息产业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届董事会第三十四次会议通知以书面及电子邮件方式于 2016 年
4 月 13 日发出。会议于 2016 年 4 月 22 日以现场会议的方式在长沙
召开。会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，分别为何明、
武士国、张玉川、余新培、戴湘桃、蒋爱国、张安安、黎军、朱姗姗。
本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的
决议合法、有效。
公司第六届监事会主席岳喜勇，监事张葵、程敏现场列席了会议。
会议由董事长何明主持。会议以记名投票表决的方式审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
具体内容详见《2015 年年度报告全文》第四节“管理层讨论与
分析”及第九节“公司治理”中的董事会工作情况、独立董事履职情
况及董事会专门委员会履职情况的相关介绍。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015 年总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2015 年财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
1
4、审议通过了《2016 年财务预算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《2015 年利润分配议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2015 年度公
司合并报表净利润 143,042,583.83 元、归属于上市公司股东的净利
润 133,888,565.95 元，公司母公司净利润 53,124,397.55 元；2015
年年初合并报表未分配利润 450,441,423.56 元，年末合并报表未分
配利润 550,498,898.54 元；2015 年年初公司母公司未分配利润
168,390,658.86 元，年末公司母公司未分配利润 187,683,965.44
元。本年度公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 814,818,606 股为基
数按照每 10 股分配 0.5 元（含税）的方案向公司全体股东现金分红，
须分配货币资金共计 40,740,930.30 元。
独立董事对该议案发表了独立意见，请详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第六届董
事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上登载的《2015 年年度报告全文》及《2015 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《金融机构授信及融资议案》
授权经营班子向金融机构申请办理总额度最高不超过人民币叁
拾亿元、期限为一年的综合授信及融资（不含 2016 年 3 月 8 日第六
届董事会第三十次会议审议通过的国家开发银行授信及融资 3.5 亿
元额度）。
公司向各金融机构申请授信及融资额度如下（各单个银行授信额
2
度不超过以下所述金额，同时总额度不超过人民币叁拾亿元）：
中国建设银行总金额不超过人民币拾亿元、中国电子财务有限责
任公司总金额不超过人民币肆亿元、中信银行总金额不超过人民币叁
亿元、中国进出口银行总金额不超过人民币贰亿元、招商银行总金额
不超过人民币贰亿元、长沙银行总金额不超过人民币贰亿元、工商银
行总金额不超过人民币贰亿元、邮政储蓄银行总金额不超过人民币贰
亿元、中国银行总金额不超过人民币贰亿元、北京银行总金额不超过
人民币贰亿元、华融湘江银行总金额不超过人民币贰亿元、农业银行
总金额不超过人民币叁亿元、浦东发展银行总金额不超过人民币贰亿
元、海南银行总金额不超过人民币贰亿元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用计划的前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资
金管理制度》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 4
亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 2016 年 12 月 31 日。
具体内容、独立董事意见和保荐机构意见详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于第六届董事会第三十四
次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于长城信息
产业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查
意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容、独立董事意见和保荐机构意见请详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《2015 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第六届董事会第三十
四次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于公司
3
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
具体内容、独立董事意见和保荐机构意见请详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《2015 年度内部控
制自我评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关
事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于长城信息产业股份有
限公司 2015 年内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
2015 年年度股东大会的具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于召开 2015 年年度股
东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
长城信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
