山东胜利股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
各位股东：
作为山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会独立董事，我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规
定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立作用，围绕维护全体
股东尤其是中小股东合法权益的原则，勤勉尽责地开展各项工作，
现将2015年职责履行情况报告如下：
一、履行董事会职责情况
2015年度，公司独立董事参加了全部应参加的董事会会议，通
过董事会和专门委员会等多种形式认真了解公司经营和运作情况，
获取决策前所需要资料，并认真审议每项议题，积极参与论证，献
言献策，为董事会科学决策和推进公司规范治理发挥了积极作用，
履行了独立董事的忠实、勤勉义务。
二、发表独立意见情况
我们依据中国证监会有关要求，对2015年度下列事项发表了独
立意见：
1．2015 年 5 月 15 日，就公司第八届董事会董事长、副董事
长、高级管理人员聘任事项和第八届高级管理人员薪酬方案发表了
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独立意见。
2．2015 年 7 月 20 日，就公司有关高级管理人员聘任事项发
表了独立意见。
3．2015 年 7 月 31 日，就公司资金占用情况、公司对外担保
情况、公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表
了独立意见。
4．2015 年 12 月 28 日，就公司受让霸州市胜利顺达燃气有限
公司 51%股权事宜发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1．在规范信息披露方面,我们督促公司严格按照《公司法》、
《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》
等法律法规的要求，以及公司《信息披露管理制度》的有关规定履
行信息披露义务。
2．在落实保护社会公众股东合法权益方面,我们督促公司在投
资者关系管理、利润分配、资产收购出售、对外投资、对外担保等
方面严格执行相关规定，切实保障公众股东的利益，未发现公司出
现损害公众及中小股东利益的行为。
3．在监督公司运营方面，我们重点关注了公司财务运作、资
金往来、内控制度建立及实施，听取了公司相关人员汇报并实地考
察，维护了公司及中小股东的利益，规避了资金风险。
四、其它事项
2
1．2015年度，未有经独立董事提议而召开董事会的情形。
2．2015年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的
情形。
3．2015年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机
构的情形。
以上为我们作为胜利股份独立董事于2015年度履行的职责情
况，特此报告。
报告人：田贯三、张树明、崔少华、梁阜
二〇一六年四月二十四日
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