证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-031
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临
时会议，于2016年4月18日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案，并于2016年4月23日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议应参加表
决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长
梁桂秋主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披
露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延
期的议案》
公司第四届董事会第二十三次临时董事会和 2015 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》，根据此议案，该决
议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。为确保公司本次非公开发行股票
有关事宜的持续、有效进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请公司股东大
会批准延长本次非公开发行股票决议的有效期，使该决议的有效期自前次有效期
到期之日起延长 6 个月，即自 2015 年 5 月 14 日召开的 2015 年第二次临时股东
大会通过之日起 18 个月内有效。除对决议有效期进行延期外，公司 2015 年第二
次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行的其他条款均不变。
关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决；其他非关联董事
对本议案进行表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于
公司第五届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见》。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行工作相关事
宜有效期延期的议案》
公司第四届董事会第二十三次临时董事会和 2015 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关
事宜的议案》。为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定，董事会同意提请公司股东大会批准延长授权董事会办理本
次非公开发行股票事宜的有效期，使该授权的有效期自前次有效期到期之日起延
长 6 个月，即自 2015 年 5 月 14 日召开的 2015 年第二次临时股东大会通过之日
起 18 个月内有效。除顺延有效期外，授权的内容不变。
关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决；其他非关联董事
对本议案进行表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于
公司第五届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见》。
四、审议通过了《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的
公告》。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2016年4月25日
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