股票代码：601020 股票简称：华钰矿业 公告编号：2016-013 号
西藏华钰矿业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 4 月 17 日向
全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于 2016 年 4 月 23 日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现
场会议的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一) 审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高募集资金使用效
率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次资金置换行为没
有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变
募资资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司本次使用募集资金 260,000,000 元置换截止 2016 年 3 月 31 日已投
入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
(二) 审议并通过了《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2016 年第一季度报
告>的议案》
监事会认为公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；真实、公允地反应了公司 2016 年
第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2016 年 4 月 23 日
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