证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2015-016
中电电机股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2016
年 4 月 22 日上午 11：00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室召开，本次会议通
知于 2016 年 4 月 11 日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召
集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司 2015 年年度报告及年报摘要的议案》
经监事会审议，通过《中电电机股份有限公司 2015 年年度报告》和《中电
电机股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。监事会认为：
（1）公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》及公司管理制度的各项规定。
（2）公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司 2015 年度的经营管理
和财务状况。
（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于 2015 年年度审计报告的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的
议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议并通过《关于 2014 年度财务决算方案与 2015 年财务预算的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
经监事会审议，通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配
方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议并通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴
证报告的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2016-017《中
电电机关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
9、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经监事会审议，认为：
（1）在符合国家法律法规，保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，
符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金
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投向和损害公司及中小股东利益的情况。
（2）公司监事会同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2016-018《中
电电机关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
10、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》
经监事会审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司
2016 年度审计机构。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2016-019《中
电电机关于继续聘请会计师事务所的公告》。
11、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》
经监事会审议，通过《关于公司监事薪酬的议案》。同意公司 2016 年度监事
薪酬方案。
关于监事施洪薪酬的表决结果：同意：2 票（关联监事施洪回避表决）；反
对：0 票；弃权：0 票。
关于监事堵伟峰薪酬的表决结果：同意：2 票（关联监事施洪回避表决）；
反对：0 票；弃权：0 票。
关于监事惠晓明薪酬的表决结果：同意：2 票（关联监事施洪回避表决）；
反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
2016 年 4 月 25 日
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