证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016005
北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
2016 年 4 月 22 日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第
三次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑建军先生召集和
主持。本次会议通知于 2016 年 4 月 12 日发出。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
同意本项议案提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
同意本项议案提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
同意本项议案提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
同意公司 2015 年度利润分配的如下预案：
2015 年利润分配方案以总股本 44,700 万股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 4 元（含税），共计支付现金股利 178,800,000 元，剩余未
分配利润滚存至下一年度。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
同意本项议案提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
同意本项议案提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
9、审议通过《关于续聘公司 2016 年度会计师事务所并决定其酬金确定方式
的议案》
同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构，聘期一年，聘期至 2016 年度股东大会为止，并同意提请股东大会同意
授权公司总经理决定其报酬等有关事宜。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
同意本项议案提交股东大会审议。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
同意本项议案提交股东大会审议。
11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
同意本项议案提交股东大会审议。
12、审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
报备文件
（一）董事会决议
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