证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2016-015
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议通知和议案等材料已于 2016 年 4 月 5 日以电子邮件、书面送达和传真方
式发送至各位监事，并于 2016 年 4 月 21 日上午在公司会议室召开会议。应出席
本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，公司相关人员列席了会议。会议由
监事会主席苏碧梧女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议
审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的
规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015 年度利润分配预案》。
1、现金分红预案
1
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度母公司实现归
股东净利润 50,633,931.81 元，提取法定盈余公积金 5,063,393.18 元，当年实现可
供股东分配利润 45,570,538.63 元，加上年初未分配利润 156,797,050.67 元，扣
除 2014 年度利润分配方案中向股东分配现金股利 10,724,321.06 元，截至 2015
年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 191,643,268.24 元。公司拟以 2015 年末
总股本 80,000,000.00 股为基数，每 10 股派送 2.50 元(含税)现金股利，合计
20,000,000.00 元；送红股 0 股（含税）。
2、资本公积转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，公
司资本公积金 382,882,898.22 元。公司 2015 年度不进行资本公积转增股本。
以上利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润 171,643,268.24 元结转以后
年度分配。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资
金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金
使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法
规及损害股东利益的行为。
六、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求
和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对
公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行
提供保证。
七、审议通过了《关于 2015 年计提资产减值准备的议案》。
同意公司对 2015 年相关资产计提减值准备 5,498,719.19 元。监事会认为公
2
司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司
2015 年度财务状况、资产价值及经营成果。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合
《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司
资产状况，同意本次计提资产减值准备。
八、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构，期
限一年。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《2016 年第一季度报告全文的议案》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、二、三、四、五、八项需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
备查文件：
公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会
二○一六年四月二十五日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
