金轮蓝海股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（陆健）
本人作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公
司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规
定，在2015年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出
席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股
东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度的履职情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
2015年度，本人担任独立董事期间，董事会召开了18次会议，其中：现场参
加4次，通讯方式参加14次，对经董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对
票、弃权票之情形。
2、出席股东大会情况
2015年度，本人担任独立董事期间，董事会召开了2次股东大会，本人现场
列席会议1次，因工作关系未现场列席会议1次已向董事会办理相关请假手续。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公
司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 事项内容 意见类型
1. 关于募集资金投资项目延期的
第三届董事会2015年 独立意见
2015年1月12日 同意
第二次会议 2. 关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的独立意见
1. 关于公司高级管理人员薪酬的
独立意见
2. 关于2014年度利润分配的独立
意见
第三届董事会2015年
2015年3月11日 3. 关于公司2014年度内部控制自 同意
第三次会议
我评价报告的独立意见
4. 关于2014年度募集资金存放与
实际使用情况的独立意见
5. 关于续聘2015年度审计机构的
独立意见
6. 关于会计政策变更的独立意见
7. 关于提名赵忠尧先生为公司第
三届董事会独立董事候选人的
独立意见
8. 关于公司控股股东及关联方占
用公司资金和对外担保情况的
专项说明及独立意见
第三届董事会2015年 关于发起设立产业并购基金暨关联
2015年4月2日 同意
第四次会议 交易的独立意见
第三届董事会2015年 关于公司发行股份及支付现金购买
2015年4月10日 同意
第五次会议 资产并募集配套资金的独立意见
第三届董事会2015年 关于公司发行股份及支付现金购买
2015年4月24日 同意
第六次会议 资产之独立意见
关于调整公司发行股份及支付现金
第三届董事会2015年
2015年5月8日 购买资产并募集配套资金方案的独 同意
第七次会议
立意见
关于《<金轮科创股份有限公司2015
第三届董事会2015年
2015年7月16日 年员工持股计划（草案）>及其摘要》 同意
第九次会议
的独立意见
1. 关于公司 2015 年半年度控股
股东及其他关联方资金占用情
况和公司对外担保情况的独立
第三届董事会2015年
2015年7月27日 意见 同意
第十次会议
2. 关于公司 2015 年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项
报告的独立意见
第三届董事会2015年 关于使用部分闲置募集资金购买银
2015年8月28日 同意
第十一次会议 行理财产品的独立意见
第三届董事会2015年 关于公司聘任高级管理人员的独立
2015年9月10日 同意
第十二次会议 意见
三、董事会专门委员会履职情况
2015年度，本人作为审计委员会主任委员和薪酬委员会委员，做了如下工作：
1、审计委员会：
报告期内，本人作为审计委员会主任委员召集和召开了5次会议。根据《审
计委员会工作细则》，分别对2014年年度报告及其摘要、2014年度财务决算报告、
2015年度财务预算报告、2014年度利润分配预案、2014年度内部控制自我评价报
告、关于提议续聘2015年度审计机构的议案、2014年内部审计工作总结报告、关
于与海富投资发起设立产业并购基金暨关联交易的议案、2015年第一季度报告全
文及其正文、2015年一季度内部审计工作总结报告及第二季度内部审计工作计
划、本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告、关于金轮科创股份
有限公司2015年半年度报告及其摘要的议案、关于金轮科创股份有限公司2015
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案、关于审计部2015年第二
季度审计计划执行情况及第三季度审计工作计划报告的议案、2015年第三季度报
告全文及其正文、关于审计部2015年第三季度审计计划执行情况及第四季度审计
工作计划报告的议案进行讨论并审议通过。
2、薪酬委员会：
报告期内，本人作为薪酬委员会委员参加了2次会议。讨论2015年度高管薪
酬及考核方案、拟运行组织架构下高管薪酬设置并审议通过。
四、对公司进行现场调查情况
作为公司的独立董事，在报告期内本人利用参加现场会议的机会，重点对公
司的生产经营情况及管理情况进行检查。通过现场查阅资料以及电话、邮件与公
司保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、
董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况，同时，关注报纸、网络
等公共媒介有关公司的宣传和报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及
时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作。
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等法律法
规的要求执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董
事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对
会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
2015年，本人认真学习中国证监会、中国证监会江苏证监局及深圳证券交易
所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及
董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合
法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、联系方式：1253560381@qq.com
金轮蓝海股份有限公司
独立董事：陆健
2016年4月22日
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