第三届监事会第六次会议决议的公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2016-019
广东德联集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第六次会议于
2016 年 4 月 21 日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已
于 2016 年 4 月 11 日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，实际出
席会议监事 3 名，会议由监事会主席周婧主持。
本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2015 年度报告全文及 2015 年度报告摘要》；
关于公司 2015 年度报告全文及摘要的内容详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核的 2015 年度报告全文及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状
况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
-1- -
第三届监事会第六次会议决议的公告
三、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按
照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 深
圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使
用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司 2015 年度募集资金的存放和
使用情况。
四、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：董事会编制的 2015 年内部控制自我评价如实、准确、完整地反
映了公司的真实情况，充分发挥了内部审计的监督和评价功能。
五、审议通过《公司 2015 年财务决算报告》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2016年财务预算报告》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
风险提示:公司 2016 年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2016
年度的盈利预测,能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等
多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
-2- -
第三届监事会第六次会议决议的公告
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《公司2015年度利润分配预案》；
议案主要内容：
依据广东德联集团股份有限公司章程的规定，公司应当提取不低于 25%的当年
实现的可供分配利润作为股利分配。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，公司 2015 年度实现净利润 18143.61 万元（合并报表），其中母公司实现净利
润 3645.104724 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利
润提取 10%的法定盈余公积金 364.510472 万元后，本年实现母公司可分配净利润
3280.594252 万元，截止 2015 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润总额为
5178.841112 万元。
2015 年度，公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投
资者稳定、合理回报的相关指导意见，考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断
扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾
股东的利益，根据相关法律法规的规定，经公司控股股东及实际控制人、董事长徐
咸大先生提议，公司 2015 年度利润分配方案为：
以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 75432.9268 万股为基数，按每 10 股派发
现金股利人民币 0.61 元（含税）向公司全体股东实施分配，共计派发现金股利人民
币 4601.408535 万元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度；公司本年度不送红
股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
监事会认为：该股利分配议案符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上
市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，监事会同
意公司 2015 年度利润分配方案。
八、审议通过《关于公司及子公司 2016 年度申请银行综合授信的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
监事会认为，公司及子公司申请银行综合授信，有利于扩大融资渠道，进一步
-3- -
第三届监事会第六次会议决议的公告
改善公司现金流，进一步提升公司运营生产能力。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
监事会认为，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，风险可控，收益较好，
有利于最大限度提升公司财务收益。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
为2016年度审计机构的议案》；
议案主要内容：
公司 2015 年度聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审
计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项
审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘
约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，提请董事会
继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2016 年度外部审
计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用为 140 万元人民币（不含差旅
费）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、审议通过《内部控制规则落实自查表》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
-4- -
第三届监事会第六次会议决议的公告
十二、审议通过《关于公司2016年日常经营关联交易预计的议案》；
议案主要内容：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第
7号：关联交易》的有关规定，现就本公司及公司子公司2016年全年将发生的关联交
易预计如下：
（1）采购商品（材料）
2016年度 2015年度
关联方名称 关联交易内容
预计金额（元） 实际发生金额(元)
广东时利和汽车实业集团有限公 采购商品（材料） 55,000,000.00 30,416,568.21
司及其下属公司 其他 10,000,000.00 3,264,134.34
合计 65,000,000.00 33,680,702.55
（2）销售商品（材料）
2016年度 2015年度
关联方名称 关联交易内容
预计金额（元） 实际发生金额(元)
广东时利和汽车实业集团有限公 销售商品（材料） 9,000,000.00 1,350,100.25
司及其下属公司 其他 3,000,000.00
合计 12,000,000.00 1,350,100.25
注：1、广东时利和汽车实业集团有限公司系公司实际控制人之一徐咸大的儿子徐桥华控制
的公司。
按照《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的审批权限，上述对日常经营
关联交易的预计金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司 2015 年度与上述关联方实际发生的日常交易金额没有超出公司对 2015 年
日常关联交易的预计，无需另行履行审批手续。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及 2016 年第一季度报告正文》；
关于公司 2016 年第一季度报告全文及摘要的内容详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有
关内容。
监事会认为：董事会编制和审核的 2016 年第一季度报告全文及摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
-5- -
第三届监事会第六次会议决议的公告
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。
备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 25 日
-6- -
首页
微信公众号
证券之星APP
