证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-039
金轮蓝海股份有限公司
第三届监事会 2016 年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第三次会
议，于 2016 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016
年 4 月 22 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公
司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到监事 3 名，
实到监事 3 名。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议《2015 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
监事会认为：董事会编制的和审议的金轮蓝海股份有限公司《2015 年年度
报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。在签署本决议之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2015 年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2015 年年度报告》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）审议《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（四）审议《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
公司 2015 年度利润分配预案为：以 2016 年 4 月 22 日的公司总股本
175,466,542 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计
派发现金股利人民币 15,791,988.78 元（含税）。分配后结余累计未分配利润
142,909,642.71 元（母公司）。
《 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议《2016 年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 》 与 本 决 议 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（六）审议《2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《2015 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决
议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（七）审议《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公
司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违
规的情形。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（八）审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《关于募集资金投资项目延期的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（九）审议《关于提议续聘 2016 年审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
同意提议公司 2016 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司提供财务年度报表审计服务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
同意提名白勇斌先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
白 勇 斌 先 生 的 简 历 请 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于聘任公司高级管理人员及提名公司
董事、监事候选人的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
本公司第三届监事会 2016 年第三次监事会决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司监事会
2016 年 4 月 25 日
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