证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2016-009
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月10日以电子
邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第七次会议的通知。会
议于2016年4月22日上午9:30在公司会议室以现场参会方式召开,会议应出席董
事7名,实际出席会议董事7名，至表决截止时间2016年4月22日上午11:30，共有7
位董事通过现场表决方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事
推举吴贤良先生主持, 经与会董事充分讨论, 审议通过了如下议案:
1、审议《2015年度总经理工作报告》
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
2、审议《2015年度董事会工作报告》
在本次会议上，独立董事俞雪华先生、刘凤元先生及袁文雄先生分别向董事
会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年年度股东大会上进行述
职。
《2015年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告
的公司《2015年年度报告》中的相关内容。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《<2015年年度报告>及其摘要》
《<2015年年度报告>及其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，
《2015年年度报告摘要》将刊登于2016年4月25日的《证券时报》。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《2015年度财务决算报告》
2015年度，公司实现营业收入495,078,529.84元，较去年减少4.98%；实现
营业利润36,781,045.70元，较去年减少6.49%；实现归属于上市公司股东的净利
润34,722,104.86元，较去年减少12.15%。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《2015年度利润分配预案》
经立信会计师事务所信会师报字[2016]第113424号《审计报告》确认，公司
2015年实现归属于公司股东的净利润为34,722,104.86元，按照母公司2015年度
实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,692,185.23元。截至2015年12月31日，
公司可供股东分配利润为218,276,070.38元，公司年末资本公积金余额为
200,638,610.64 元。根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，保
护投资者利益，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为了更好的兼顾股东的
即期利益和长远利益，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，保持公司持续
稳定发展，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据
《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至2015年12
月31日公司总股本24255万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民
币（含税），共计派发股利12,127,500元。
同时，提请股东大会授权董事会办理2015年度利润分配具体事宜。
公司独立董事认为：鉴于公司经营及盈利状况良好，为了更好的兼顾股东的
即期利益和长远利益，公司拟制定的2015年度利润分配预案符合公司实际情况，
与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、
合规性、合理性。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议《2015年募集资金存放与使用情况专项报告》
公司独立董事对募集资金年度存放与使用情况发表了独立意见；立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。上
述文件将会在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
7、审议《2015年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部
控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了
《东吴证券关于科斯伍德内部控制自我评价报告的核查意见》。上述文件将会在
中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
8、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
经公司审计委员会及独立董事事前审核及同意,公司拟续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，参与公司年度报告审计等各类审
计工作。
独立董事认为：经核查,立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业
资格,已与公司合作七年,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各
项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2016年度财务审计机构。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议《2015年度审计报告》
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
10、审议《关于召开2015年度股东大会的议案》
公司定于2016年5月18日下午召开2015年年度股东大会。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
11、审议《2016年第一季度报告全文》
《2016 年第一季度报告全文》将于 2016 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》
及中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
12、审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000万元融资
业务的议案》
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请1亿元融资
业务的议案》
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请11500万元融资
业务的议案》
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请6000万元
融资业务的议案》
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议《关于修改<公司章程>的议案》
因公司募投项目正式投入生产，公司人员搬迁至新厂区进行办公,现拟将公
司注册地址（住所）进行变更。因此，需要对《苏州科斯伍德油墨股份有限公司
章程》(2014 年 8 月)（下称“《公司章程》”）作相应修改。并提请股东大会授权
董事会办理相关变更手续。
详见附件《公司章程修订对照表》。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十四日
附件：公司章程修订对照表（2016 年 4 月）
条款 修订前 修订后
公司住所：苏州市相城区 公司住所：苏州市相城区
黄 埭 镇 潘阳 工 业 园 东 桥 黄埭镇春申路 989 号，邮
第五条
开发区旺庄路 3-1 号，邮 政编码：215143。
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