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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-033
四川科新机电股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2016年4月22日上午10:00在公司B404会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2016
年4月16日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事会秘书杨多荣出席了
本次会议，公司监事会主席高寿柏、监事唐王国、李萍、副总经理李春奇、冯尚飞、张
沛列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议采用现场记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通
过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2016 年第 1 季度报告全文》的议案
经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2016年第1季
度报告全文》真实、客观反映了公司第1季度的经营、管理成果， 《2016
年第1季度报告全文》。
公司《2016年第1季度报告全文》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站；《公司2016年第1季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于
《证券时报》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
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