证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-049
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 22 日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届
董事会第十八次会议在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 7 人（其
中本次会议前董事高毅东已经辞职；董事徐炜先生授权董事高鹏先生代表行使表决权）。会
议由董事长高鹏先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决
议如下：
（一）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司出
具的 2016 年第一季度报告的议案》
《公司 2016 年第一季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网
站公告的《公司 2016 年第一季度报告》中的相应内容。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日
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