证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-033
天泽信息产业股份有限公司
第三届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第三届董
事会 2016 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”） 于 2016 年 4 月 22 日以
现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2016 年 4 月 19 日以书面送达、
电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事 7 名、实到
董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关
法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过公司《2016年第一季度报告》
公司董事会认真审阅了《2016 年第一季度报告》，认为公司《2016 年第一季
度报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2016 年第一季度的实际情况。公司
《2016 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关公告，《2016 年第一季度报告披露提示性公告》同日刊登
于《证券时报》、《上海证券报》及中国资本证券网。
表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，
0 名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于控股子公司南京点触智能科技有限公司收购南京点面
光电有限公司部分资产暨关联交易的议案》
公司的控股子公司南京点触智能科技有限公司（以下简称“点触智能”）为
了通过购买资产方式快速地满足点触智能的生产能力需求，同时尽量减少或避免
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关联交易，拟将其关联方南京点面光电有限公司（以下简称“点面光电”）与自
身生产经营密切相关的资产整合进入点触智能。
2016 年年初至本公告披露日，点触智能为了通过节省研发成本，快速满足
客户需求，点触智能与点面光电已发生如下关联交易：点触智能以 275.62 万元
（不含税）购买点面光电所拥有的无形资产（包括 18 项触摸屏相关的专利技术），
发生合计 123.52 万元（不含税）的日常关联交易。现点触智能拟以自筹资金购
买关联方点面光电所拥有的固定资产-生产触摸屏的机器设备，并以评估价值为
依据最终确定交易价格。2016 年 3 月 10 日，经沃克森（北京）国际资产评估有
限公司出具的《南京点触智能科技有限公司拟收购南京点面光电有限公司的资
产》评估报告（沃克森评报字【2016】第 0302 号），以 2016 年 1 月 31 日为评估
基准日，拟转让的固定资产-机器设备资产评估值为 346.36 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理办法》
等相关规定，点触智能购买关联方点面光电的上述相关资产事项按照连续 12 个
月内累计计算的原则确定交易金额（已经履行信息披露义务的不再纳入累计计算
范围），应当经公司董事会批准后方能生效；本次关联交易事项在公司董事会审
批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见，具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股子公司与
关联方进行关联交易的公告》等相关公告。
表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名回避，
0 名反对，0 名弃权，获得通过。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十五日
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