浙江海亮股份有限公司独立董事
关于相关事项事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公
司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，现就下列关
联交易事项发表如下事前认可意见：
一、《关于审核日常性关联交易 2016 年度计划的议案》的事前认可意见
我们认真审核了日常性关联交易发生的原因、定价依据等相关内容，认为所
涉及的关联交易符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定，定价公允，公平
合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；司已建立了健
全的内控制度，该关联交易事项不会对公司主营业务的发展产生影响。我们同意
将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
二、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》的事前认可意见
我们认真审核了公司要求为海亮集团有限公司提供担保的原因等相关内容
和《互担保协议》等相关文件，认为所涉及的关联交易符合有关法律法规的规定，
定价公允，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；
公司已建立了健全的内控制度，该关联担保事项不会对公司主营业务发展产生影
响。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
三、《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》的事前
认可意见
我们认真审核了公司要求海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务
的原因等相关内容和担保风险应对措施，并审阅大信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》（大信专审字[2016]
第 4-00055 号）和《海亮集团财务有限责任公司审计报告》（大信审字[2016]第
4-00237 号）等相关文件，认为所涉及的关联交易符合公司实际情况，符合有关
法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中
小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
四、《关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团财务有限责任
公司增资的议案》的事前认可意见
我们认真审核了公司全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团财
务有限责任公司增资的原因、定价依据、交易方案等内容。认为所涉及的关联交
易符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在
损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；公司已建立了健全的内控制
度，该关联交易事项不会对公司主营业务的发展产生影响。我们同意将该议案提
交公司第五届董事会第十九次会议审议。
独立董事：叶雪芳、任旭东、章靖忠
2016 年 4 月 15 日
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