证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-016
中航三鑫股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通
知于 2016 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 4 月 21 日以通讯方式召
开。本次会议应出席会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出
如下决议：
一、以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度监
事会工作报告》
详细内容见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《监事会工作
报告》。该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
二、以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度财
务决算报告》
2015 年度公司实现收入 45.39 亿元，较上年减少 1.68%；归属于母公司所
有者的净利润亏损 2.30 亿，基本每股收益亏损 0.29 元，。详细数据内容请参见
公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016-017 号、2015 年度报
告全文》。
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
三、以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度财
务预算方案》
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
四、以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度报
告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司 2015 年度
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报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《中航三鑫股份有限公司 2015 年度报告全文》、《中航三鑫股份有限公司
2015 年 度 报 告 摘 要 》 请 详 见 同 日 刊 登 在 证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2016-017 号、2016-018 号公告。
该议案需提交 2015 年度股东大会审议
五、以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度利
润分配方案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母
公司所有者的净利润-230,022,266.58 元，提取法定盈余公积 3,212,373.22 元
后，期末未分配利润为-718,219,848.12 元。公司累计亏损未经全额弥补之前，
不向股份分配红利，公司 2015 年度不进行现金分红或其他形式利润分配。
独立董事发表的意见已在同日刊登于巨潮资讯网上。
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
六、以 5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度内
部控制评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航三鑫股份有
限公司 2015 年度内部控制评价报告》。经核查，监事会认为：公司已建立基本完
善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关
上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范。《中
航三鑫股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》比较客观、真实地反映了公
司内部控制制度的建立健全及运行情况。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日
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