证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-033号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议于 2016 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2016 年
4 月 11 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席杜丹燕女士主持，应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
1、会议审议通过了《2015 年年度监事会工作报告》。
2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，
积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。
全体监事认为：本报告真实、准确地反映了 2015 年监事会的履职情况，经审核
同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及公司《章程》的规定，认真履行
职责，发挥监督作用，继续促进公司的规范管理和运作。经审核，同意通过该报告。
此项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、会议审议通过了《2015 年年度报告及摘要》。
根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 2 号》（2015
年修订）等相关规定和要求，全体监事在审核了公司《2015 年年度报告及摘要》后
认为：公司 2015 年年度报告及摘要公允的反映了公司 2015 年度财务状况和经营成果，
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2015 年度财务报告真实
准确、客观公正。公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部
管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定。公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
行为。经审核，同意通过该报告。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、会议审议通过了《2015 年年度财务决算报告》。
全体监事认为：公司《2015 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015
年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。
此项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、会议审议通过了《2015 年年度利润分配预案》。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务审计的
结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2015 年度实现净利润人民币
69,676,477.09 元，按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 6,967,647.71
元后的可分配利润为 62,708,829.38 元。根据公司实际发展需要，经董事会研究提议
2015 年度利润分配预案如下：
以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 11,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金 1.60 元（含税）,本次利润分配共 1,904 万元，利润分配后，2015 年度剩余可
分配利润及期初未分配利润共 293,975,877.89 元转入下一年度。
以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 11,900 万股为基数进行资本公积转增股本，
向全体股东每 10 股转增 7 股，计转增 8,330 万股。转增后公司总股本将增加至 20,230
万股。
本次利润分配预案须经 2015 年年度股东大会审议批准后实施。
全体监事认为：董事会制订的 2015 年年度利润分配预案，符合中国证监会 《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资
本公积转增股本》以及公司章程的相关规定，充分考虑了公司 2015 年度经营状况、
日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与
公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理
性，不存在损害投资者利益的情况。经审核，同意通过该预案。
此项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、会议审议通过了《2015 年年度内部控制自我评价报告》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，
全体监事在审核了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》后认为：公司已建立了
较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制
度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控
制度管理的规范要求。公司《2015 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观反映
了其内部控制制度的建立及执行情况。经审核，同意通过该报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、会议审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司审计委员
会与审计部门依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，
对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，自查结果显示，公司 2015 年内部控制
规则落实情况良好，未出现内部控制规则执行不力的情况。
全体监事认为：该自查表内容客观准确，经审核，同意通过该自查表。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、会议审议通过了《〈关于募集资金 2015 年年度存放与使用情况的专项报告〉的议
案》。
2015 年度公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
及公司《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集
资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害
公司及公司股东的情况发生。
全体监事认为：公司编制的《关于募集资金 2015 年年度存放与使用情况的专项
报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，经审核，
同意通过该议案。
此项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2015 年度审计机
构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，经审核，同意继续聘请
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016 年度的财务报表审计机
构。
此项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、会议审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》，经审核，同意对《重大经营与投资决策
管理制度》所做的修订，并同意通过该议案。
此项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、会议审议通过了关于《2015 年度关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的
议案》。
董事会编制的 2015 年度关联交易执行情况客观反映了公司 2015 年度关联交易
情况，并对 2016 年度日常关联交易作了预计，独立董事对此发表了独立意见。经审
核，同意通过该议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
公司第二届监事会第十二次会议决议
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
2016 年 4 月 22 日
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